En un movimiento significativo que combina el fraude en línea, la plataforma de mensajería Telegram ha eliminado con éxito dos mercados negros digitales prominentes, la garantía de Xinbi y la garantía de Huione. Estos mercados en idioma chino, conocidos por atender a los ciberdelincuentes y estafadores, se descubrió que estaban inactivos el jueves después de las acciones de Telegram.
Si bien Telegram proporcionó detalles limitados en un mensaje a Reuters, enfatizó su política de tolerancia cero hacia actividades criminales como estafa y lavado de dinero. La eliminación de estos mercados es un golpe significativo para los estafadores en línea que confiaron en gran medida en ellos para los servicios relacionados con datos robados, lavado de dinero e infraestructura de telecomunicaciones, como lo confirma la firma de investigación de blockchain Elliptic.
Según ellíptico, la garantía de Xinbi y la garantía de Huione facilitaron colectivamente las transacciones que superan los $ 35 mil millones desde 2021, superando mucho otros mercados negros notorios como Silk Road. El cese de operaciones de la Garantía de Huione, también conocida como Garantía de Haowang, fue confirmado en una breve declaración en su sitio web después de ser bloqueado por Telegram el martes.
Notablemente, la garantía de Huione es una subsidiaria del grupo Huione con sede en Camboya, que también posee Huione Pay y Huione Crypto. Informes recientes han vinculado a Huione Pay a recibir criptomonedas valoradas en más de $ 150,000 de una billetera asociada con el grupo de piratería norcoreano Lázaro. Después de estas revelaciones, la U. S. El gobierno ha tomado medidas para evitar que el Grupo Huione acceda a la U. S. Sistema financiero, citando su apoyo a actividades cibernéticas maliciosas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, etiquetó al Grupo Huione como el "mercado de elección para los actores cibernéticos maliciosos", lo que subraya la importancia de los esfuerzos de Telegram para cerrar estas operaciones ilegales. A pesar de estos desarrollos, el Grupo Huione aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios, dejando inciertas las implicaciones futuras de la represión contra el fraude en línea.
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