Dans une décision significative luttant contre la fraude en ligne, la plate-forme de messagerie Telegram a réussi à éliminer deux marchés noirs numériques proéminents, la garantie Xinbi et la garantie Huione. Ces marchés chinois, bien connus pour s'adresser aux cybercriminels et aux escrocs, se sont révélés inactifs jeudi à la suite des actions de Telegram.
Bien que Telegram ait fourni des détails limités dans un message à Reuters, il a souligné sa politique de tolérance zéro envers les activités criminelles telles que l'arnaque et le blanchiment d'argent. La suppression de ces marchés est un coup important pour les fraudeurs en ligne qui s'appuient fortement sur eux pour les services liés aux données volées, au blanchiment d'argent et aux infrastructures de télécommunications, comme l'a confirmé la société de recherche blockchain Elliptic.
Selon Elliptic, la garantie Xinbi et la garantie Huione ont collectivement facilité des transactions dépassant 35 milliards de dollars depuis 2021, dépassant de loin d'autres marchés noirs notoires comme Silk Road. Le cessez des opérations de la garantie de Huiione, également connu sous le nom de garantie Haowang, a été confirmé dans une brève déclaration sur leur site Web après avoir été bloquée par Telegram mardi.
Notamment, la garantie de Huione est une filiale du groupe Huione basé au Cambodge, qui possède également Huiione Pay et Huione Crypto. Des rapports récents ont lié Huione Pay à la réception de la crypto-monnaie d'une valeur de plus de 150 000 $ d'un portefeuille associé au groupe de piratage nord-coréen Lazarus. Après ces révélations, les États-Unis S. Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher le groupe Huiione d'accéder aux États-Unis. S. Système financier, citant son soutien aux cyber-activités malveillantes.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a qualifié le groupe Huione de "marché de choix pour les cyber-acteurs malveillants", soulignant l'importance des efforts du télégramme dans la fermeture de ces opérations illégales. Malgré ces développements, le groupe Huione n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires, laissant les implications futures de la répression de la fraude en ligne incertaine.
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