Er loopt momenteel een onderzoek naar de Franse miljardair Bernard Arnault wegens mogelijk witwassen van geld in verband met zijn omgang met de Russische zakenman Nikolai Sarkisov. Het onderzoek, geleid door het parket van Parijs, richt zich op transacties met betrekking tot eigendommen in het exclusieve skigebied Courchevel, zo meldt de krant Le Monde.
Volgens bronnen heeft Sarkisov in 2018 via tussenpersonen verschillende panden in Courchevel gekocht. Later werd echter onthuld dat de uiteindelijke koper niemand minder was dan Bernard Arnault, de CEO van LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Er wordt beweerd dat Arnault Sarkisov ongeveer 20 miljoen euro heeft betaald. 2 miljoen) voor het eigendom van deze activa, terwijl Sarkisov met de deals een winst van ongeveer 2 miljoen euro zou hebben gemaakt.
Onderzoekers hebben hun zorgen geuit over de transacties, in de veronderstelling dat deze mogelijk bedoeld waren om de herkomst van het geld en de identiteit van de uiteindelijke koper te verbergen. Vertegenwoordigers van zowel Arnault als Sarkisov hebben echter afgezien van commentaar op de kwestie.
Het rapport van Le Monde vermeldt ook dat personen die dicht bij Arnault staan, hebben verklaard dat deze deals binnen de grenzen van de wet zijn uitgevoerd. Niettemin heeft het parket van Parijs geen details of opmerkingen verstrekt over de specifieke beschuldigingen.
Nikolai Sarkisov heeft samen met zijn broer de zeggenschap over de verzekeringsmaatschappij RESO-Garantia, en zijn fortuin werd door Forbes Rusland in 2021 geschat op ongeveer $850 miljoen. Sarkisov was tussen 2014 en 2019 de Armeense consul in Lyon, een stad op ongeveer twee uur rijden van Courchevel, volgens Franse documenten en Forbes Rusland.
Het onderzoek naar het mogelijke witwassen van geld waarbij Arnault en Sarkisov betrokken zijn, onderstreept het toenemende toezicht en onderzoek rond financiële transacties en de herkomst van fondsen. Naarmate de zaak zich ontwikkelt, zullen naar verwachting verdere details over de beschuldigingen en eventuele juridische gevolgen voor de betrokken partijen naar voren komen.