O bilionário francês Bernard Arnault está atualmente sob investigação por possível lavagem de dinheiro em conexão com suas negociações com o empresário russo Nikolai Sarkisov. A investigação, liderada pelo Ministério Público de Paris, centra-se nas transações relacionadas com propriedades na exclusiva estância de esqui de Courchevel, conforme noticiado pelo jornal Le Monde.
Segundo fontes, Sarkisov comprou várias propriedades em Courchevel em 2018 através de empresas intermediárias. No entanto, mais tarde foi revelado que o comprador final era ninguém menos que Bernard Arnault, CEO da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Alega-se que Arnault pagou a Sarkisov aproximadamente 20 milhões de euros (21 dólares). 2 milhões) pela propriedade destes activos, enquanto Sarkisov teria obtido um lucro de cerca de 2 milhões de euros com os negócios.
Os investigadores levantaram preocupações sobre as transações, suspeitando que elas poderiam ter como objetivo ocultar a origem dos fundos e a identidade do comprador final. No entanto, os representantes de Arnault e Sarkisov abstiveram-se de comentar o assunto.
O relatório do Le Monde também menciona que pessoas próximas de Arnault afirmaram que estes negócios foram realizados dentro dos limites da lei. No entanto, o Ministério Público de Paris não forneceu quaisquer detalhes ou comentários sobre as alegações específicas.
Nikolai Sarkisov, juntamente com seu irmão, controla a seguradora RESO-Garantia, e sua fortuna foi estimada pela Forbes Rússia em 2021 em cerca de US$ 850 milhões. Sarkisov serviu como cônsul armênio em Lyon, cidade localizada a aproximadamente duas horas de Courchevel, entre 2014 e 2019, segundo documentos franceses e a Forbes Rússia.
A investigação sobre o potencial branqueamento de capitais envolvendo Arnault e Sarkisov sublinha o crescente escrutínio e investigações em torno das transações financeiras e das origens dos fundos. À medida que o caso se desenrola, espera-se que surjam mais detalhes sobre as alegações e quaisquer potenciais consequências legais para as partes envolvidas.