شركة نومورا القابضة هو أحدث بنك يتم القبض عليه في التحقيق الألماني الضخم في فضيحة أرباح الضرائب لشركة Cum-Ex. يوم الخميس ، داهم المدعون مكاتب نومورا في فرانكفورت كجزء من التحقيق في استراتيجية التجارة غير القانونية التي شهدت اختلاس مليارات اليورو من الإيرادات الحكومية عبر قوانين الضرائب التي سمحت للعديد من المستثمرين بالمطالبة باسترداد ضريبة على أرباح الأسهم التي تم دفعها مرة واحدة فقط. يجري التحقيق مع ما يصل إلى 37 من الموظفين الحاليين أو السابقين لمقرض آسيوي ، الذين لم يتم تحديد هويتهم ، من قبل المدعين العامين في كولونيا كجزء من فضيحة Cum-Ex.
استمرت الفضيحة لأكثر من عقد من الزمان ، ويقوم المدعون العامون في كولونيا حاليًا بالتحقيق مع حوالي 1600 شخص. لقد قاموا بتكثيف الضغط على البنوك الدولية في الأشهر الأخيرة ، مع BNP Paribas SA ، Bank of America Corp. Merrill Lynch و Barclays Plc من بين المؤسسات المستهدفة.
كان نومورا على رادار المدعين العامين في كولونيا لبعض الوقت. ورد ذكر البنك في أمر قضائي تم الحصول عليه في عام 2019 لمداهمة وحدة Clearstream التابعة لشركة Deutsche Boerse AG. كشفت المذكرة أن نومورا قد شاركت في الصفقات لسنوات في أدوار مختلفة ، بما في ذلك البيع على المكشوف أو المشتري.
أكد متحدث ألماني باسم نومورا أن الشركة تتعاون مع المدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق في المعاملات التاريخية في الأسهم الألمانية حول تاريخ تسجيل الأرباح. البنك هو آخر بنك يقع في شرك فضيحة Cum-Ex ، والتي لا تزال تهز الصناعة المالية.