Nomura Holdings Inc. è l'ultima banca coinvolta nella massiccia indagine tedesca sullo scandalo dei dividendi fiscali Cum-Ex. Giovedì, i pubblici ministeri hanno fatto irruzione negli uffici di Nomura a Francoforte come parte dell'indagine sulla strategia commerciale illegale che ha visto miliardi di euro di entrate del governo sottratti tramite leggi fiscali che hanno consentito a più investitori di richiedere il rimborso di una tassa sui dividendi pagata una sola volta. Ben 37 dipendenti attuali o ex dipendenti di un prestatore asiatico, che non sono stati identificati, sono indagati dai pubblici ministeri di Colonia nell'ambito dello scandalo Cum-Ex.
Lo scandalo è in corso da oltre un decennio e i pubblici ministeri di Colonia stanno attualmente indagando su circa 1.600 persone. Negli ultimi mesi hanno aumentato la pressione sulle banche internazionali, con BNP Paribas SA, Bank of America Corp. Tra le istituzioni prese di mira c'è Merrill Lynch e Barclays Plc.
Nomura è da tempo nel mirino della procura di Colonia. La banca è stata menzionata in un mandato ottenuto nel 2019 per fare irruzione nell'unità Clearstream di Deutsche Boerse AG. Il mandato ha rivelato che Nomura era stato coinvolto negli affari per anni in vari ruoli, tra cui quello di venditore allo scoperto o acquirente.
Un portavoce tedesco di Nomura ha confermato che la società sta collaborando con i pubblici ministeri in relazione alle indagini sulle transazioni storiche in azioni tedesche intorno alla data di registrazione del dividendo. La banca è solo l'ultima ad essere coinvolta nello scandalo Cum-Ex, che continua a scuotere il settore finanziario.