Номура Холдингс Инк. является последним банком, вовлеченным в масштабное немецкое расследование скандала с налоговыми дивидендами Cum-Ex. В четверг прокуратура провела обыск в офисах Nomura во Франкфурте в рамках расследования незаконной торговой стратегии, в результате которой миллиарды евро государственных доходов были выкачаны через налоговое законодательство, которое позволяло нескольким инвесторам требовать возмещения налога на дивиденды, которые были выплачены только один раз. Целых 37 нынешних или бывших сотрудников азиатского кредитора, личность которых не установлена, находятся под следствием прокуратуры Кельна в рамках скандала с Cum-Ex.
Скандал длится уже более десяти лет, и в настоящее время прокуратура Кельна ведет расследование в отношении около 1600 человек. В последние месяцы они усиливают давление на международные банки: BNP Paribas SA, Bank of America Corp. Merrill Lynch и Barclays Plc среди организаций, подвергшихся атаке.
Номура уже некоторое время находится в поле зрения кельнской прокуратуры. Банк упоминался в ордере, полученном в 2019 году, на проведение рейда в подразделение Clearstream Deutsche Boerse AG. В ордере указывалось, что Номура годами участвовал в сделках в различных ролях, в том числе в качестве короткого продавца или покупателя.
Представитель Nomura в Германии подтвердил, что компания сотрудничает с прокуратурой в связи с расследованием исторических сделок с немецкими акциями в районе даты регистрации дивидендов. Банк стал последним участником скандала с Cum-Ex, который продолжает сотрясать финансовую индустрию.