Nomura Holdings Inc. es el último banco en verse involucrado en la enorme investigación alemana sobre el escándalo de los dividendos fiscales Cum-Ex. El jueves, los fiscales allanaron las oficinas de Nomura en Fráncfort como parte de la investigación sobre la estrategia de comercio ilegal que provocó el desvío de miles de millones de euros en ingresos del gobierno a través de leyes fiscales que permitieron a múltiples inversores reclamar el reembolso de un impuesto sobre los dividendos que se pagó una sola vez. Hasta 37 empleados actuales o anteriores de un prestamista asiático, que no han sido identificados, están siendo investigados por los fiscales de Colonia como parte del escándalo Cum-Ex.
El escándalo lleva más de una década y los fiscales de Colonia están investigando actualmente a unas 1.600 personas. Han aumentado la presión sobre los bancos internacionales en los últimos meses, con BNP Paribas SA, Bank of America Corp. 's Merrill Lynch y Barclays Plc entre las instituciones objetivo.
Nomura ha estado en el radar de los fiscales de Colonia durante algún tiempo. El banco fue mencionado en una orden obtenida en 2019 para allanar la unidad Clearstream de Deutsche Boerse AG. La orden reveló que Nomura había estado involucrado en los tratos durante años en varios roles, incluso como vendedor en corto o comprador.
Un portavoz alemán de Nomura confirmó que la compañía está cooperando con los fiscales en relación con la investigación de transacciones históricas en acciones alemanas alrededor de la fecha de registro de dividendos. El banco es solo el último en quedar atrapado en el escándalo Cum-Ex, que continúa sacudiendo la industria financiera.