Nomura Holdings Inc. est la dernière banque à être prise dans l'enquête allemande massive sur le scandale du dividende fiscal Cum-Ex. Jeudi, les procureurs ont fait une descente dans les bureaux de Nomura à Francfort dans le cadre de l'enquête sur la stratégie commerciale illégale qui a vu des milliards d'euros de recettes publiques détournés via des lois fiscales qui permettaient à plusieurs investisseurs de réclamer le remboursement d'un impôt sur les dividendes qui n'avait été payé qu'une seule fois. Pas moins de 37 employés actuels ou anciens d'un prêteur asiatique, qui n'ont pas été identifiés, font l'objet d'une enquête par les procureurs de Cologne dans le cadre du scandale Cum-Ex.
Le scandale dure depuis plus d'une décennie et les procureurs de Cologne enquêtent actuellement sur environ 1 600 personnes. Ils ont intensifié la pression sur les banques internationales ces derniers mois, avec BNP Paribas SA, Bank of America Corp. 's Merrill Lynch et Barclays Plc parmi les institutions visées.
Nomura est sur le radar des procureurs de Cologne depuis un certain temps. La banque a été mentionnée dans un mandat obtenu en 2019 pour perquisitionner l'unité Clearstream de Deutsche Boerse AG. Le mandat a révélé que Nomura était impliqué dans les transactions depuis des années dans divers rôles, notamment en tant que vendeur à découvert ou acheteur.
Un porte-parole allemand de Nomura a confirmé que la société coopère avec les procureurs dans le cadre de l'enquête sur les transactions historiques sur les actions allemandes autour de la date d'enregistrement des dividendes. La banque n'est que la dernière à être prise au piège du scandale Cum-Ex, qui continue de secouer l'industrie financière.