Nomura Holdings Inc. é o mais recente banco a ser apanhado na enorme investigação alemã sobre o escândalo de dividendos fiscais Cum-Ex. Na quinta-feira, os promotores invadiram os escritórios da Nomura em Frankfurt como parte da investigação sobre a estratégia de negociação ilegal que viu bilhões de euros em receita do governo desviados por meio de leis tributárias que permitiam a vários investidores reivindicar o reembolso de um imposto sobre dividendos pago apenas uma vez. Até 37 funcionários ou ex-funcionários de um banco asiático, que não foram identificados, estão sendo investigados por promotores em Colônia como parte do escândalo Cum-Ex.
O escândalo já dura mais de uma década e os promotores em Colônia estão investigando cerca de 1.600 pessoas. Eles aumentaram a pressão sobre os bancos internacionais nos últimos meses, com o BNP Paribas SA, o Bank of America Corp. 's Merrill Lynch e Barclays Plc entre as instituições visadas.
Nomura está no radar dos promotores de Colônia há algum tempo. O banco foi mencionado em um mandado obtido em 2019 para invadir a unidade Clearstream da Deutsche Boerse AG. O mandado revelou que Nomura esteve envolvido nos negócios por anos em várias funções, inclusive como vendedor a descoberto ou comprador.
Um porta-voz alemão da Nomura confirmou que a empresa está cooperando com os promotores em conexão com a investigação de transações históricas em ações alemãs em torno da data de registro de dividendos. O banco é apenas o último a ser envolvido no escândalo Cum-Ex, que continua a abalar o setor financeiro.