从高薪财务工作到监狱：在线交易欺诈的兴起。 一开始，金融似乎是一个很有前途的职业。 然而，他很快就陷入了每月 10,000 美元的吸毒习惯和德国监狱的生活。 塔尔-杰基·Z. F。 曾参与在线交易诈骗，他承认自己从德国、奥地利和其他欧洲国家的受害者中诈骗了近 900 万欧元（9.5 美元）。 800 万）。
这些诈骗是快速增长的全球在线交易欺诈问题的一部分。 据估计，仅在美国，去年这些骗局就窃取了 30 亿美元，富裕的欧洲国家也被盗了类似金额。 这些犯罪的性质使得打击犯罪团伙变得困难，因为他们跨境活动，并经常改变策略来逃避侦查。
然而，随着损害规模的扩大和数万人失去积蓄，执法机构正在加大应对力度。 德国作为欧洲最大的经济体，是这些诈骗的主要目标，检察官估计德国每年约有 10 亿美元被盗。
这些运营的核心在于呼叫中心，通常被称为“锅炉房”。 “这些高压环境雇用的员工在最初受聘时往往不知道其工作的犯罪性质。 塔尔-杰基在慕尼黑附近的康复中心发表讲话，他形容呼叫中心内的气氛紧张且充满威胁。 为了确保忠诚度，他的前任老板加尔·巴拉克甚至对员工进行了测谎仪测试。
受害者经常利用知名人物的可信度或虚假新闻，通过诱人的互联网广告被引诱进入这些骗局。 然后，他们会受到电话和电子邮件的无情压力，要求他们投资，从 250 欧元左右的适度金额开始，此后不断增加金额。 诈骗者通过模仿真实交易平台外观的巧妙在线软件制造合法交易的假象，使受害者难以识别欺诈行为。
塔尔-杰基的许多前同伙已被捕，但许多其他人仍在继续活动，促使包括德国高级检察官尼诺·戈德贝克在内的执法机构加大力度。 戈德贝克一直在带头采取跨境行动，抓捕这些犯罪分子并关闭他们的活动。 他参与了阿尔巴尼亚、保加利亚、塞尔维亚和科索沃等国家的多次突袭行动，导致数十人被捕。 这些成功凸显了采取多国方法打击这些复杂犯罪网络的必要性。
这些在线交易诈骗不仅伤害个人，还给金融业带来声誉风险。 骗子甚至复制了德意志银行的 Xmarkets 等合法交易平台，欺骗毫无戒心的投资者。 ING Groep NV 前首席执行官拉尔夫·哈默斯 (Ralph Hamers) 等知名人士也因与洗钱相关的投资而蒙受损失。
这些诈骗网络背后的主谋此前曾针对知名人士，例如策划了美国金融体系最大规模黑客攻击之一的格里·沙龙(Gery Shalon)。 作为与美国当局达成的协议的一部分，沙龙被没收了 4 亿多美元。 塔尔·杰基透露，他是被诈骗帝国的另一位关键人物加尔·巴拉克招募的，巴拉克在保加利亚首都索非亚建立了一个犯罪企业。
随着打击网络交易欺诈的持续进行，受害者人数不断增加，金融行业面临越来越严格的审查。 德国高级检察官尼诺·戈德贝克仍然致力于防止更多人成为这些骗局的受害者。 然而，国际合作至关重要，因为犯罪者的行动不分国界。 正如戈德贝克恰当地指出的那样：“他们只是忽视了它们。 “