Ein Vater und ein Sohn aus Massachusetts wurden zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie einen komplexen Lotteriebetrug betrieben hatten, der dazu führte, dass Gewinne in Höhe von mehr als 20 Millionen US-Dollar illegal eingefordert und Bundessteuern in Höhe von über 6 Millionen US-Dollar hinterzogen wurden. Der 63-jährige Vater Ali Jaafar und sein 29-jähriger Sohn Yousef Jaafar wurden im Dezember wegen Verschwörung zum Betrug des Internal Revenue Service, Verschwörung zur Geldwäsche und Abgabe falscher Steuererklärungen verurteilt. Am Montag wurden sie zu fünf Jahren bzw. 50 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von über 6 Millionen US-Dollar Entschädigung sowie zum Verlust ihrer Gewinne aus dem Programm verurteilt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft arbeiteten Vater und Sohn über ein Jahrzehnt hinweg zusammen, um die Massachusetts State Lottery Commission und das IRS zu betrügen, und rekrutierten ein Netzwerk von Mitverschwörern, um ihren Plan in ganz Massachusetts zu verbreiten. Bei dem Betrug handelte es sich um den Kauf von Lottoscheinen im gesamten Bundesstaat, die Lottogewinne erzielt hatten und die ihre Lottoscheine gegen einen Preisnachlass verkaufen wollten, anstatt ihren Gewinn einzufordern. Die Jaafars und ihre Mitverschwörer würden dann das Preisgeld als ihr Eigentum beanspruchen und so der Entdeckung durch die staatliche Lotteriekommission entgehen, die vor der Auszahlung des Gewinns Steuern und Nachzahlungen einbehalten muss.
Zusätzlich zum Ticketkauf zu niedrigen Preisen profitierten die Beklagten noch dadurch, dass sie die Gewinne in ihrer Einkommenssteuererklärung angaben und gefälschte Glücksspielverluste als Ausgleich geltend machten, wodurch sie Bundeseinkommenssteuern entgingen und betrügerische Steuerrückerstattungen erhielten Insgesamt löste das Trio über 14.000 Lottoscheine im „aufwändigen Zehn-Prozent-System“ ein.
Dutzende Lotterieverkäufer waren an dem Jaafars-Plan beteiligt, und die Massachusetts State Lottery Commission hat beschlossen, den an dem Plan beteiligten Lotterieagenten die Lizenzen zu entziehen.
Der Anwalt der Angeklagten sagt, sie beabsichtigen, beim Berufungsgericht des Ersten Bezirks Berufung einzulegen. Unterdessen hat sich Mohamed Jaafar, ein weiterer Sohn von Ali Jaafar, der ebenfalls an der Verschwörung beteiligt war, der Verschwörung zum Betrug des IRS schuldig bekannt und wird im Juli verurteilt. Laut Deborah B. dient der Fall als Beispiel für die umfangreichen Anstrengungen, die die Lotterie unternehmen wird, um mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um bei der Verhinderung illegaler Aktivitäten zu helfen. Goldberg, Staatsschatzmeister und Generalverwalter und Vorsitzender der Lotteriekommission. U. S. Amtierender Rechtsanwalt Joshua S. Levy bezeichnete den Fall als „aufwändigen Steuerbetrug“ und warnte, dass der Plan der Angeklagten nicht nur den Steuerzahlern Millionen von Dollar gestohlen habe, sondern auch die Integrität des Lotteriesystems gefährdet habe.