マサチューセッツ州の父親と息子が、複雑な宝くじ詐欺を実行し、その結果、2,000 万ドル以上の賞金が不法に請求され、600 万ドル以上の連邦税が脱税されたとして、懲役刑を言い渡されました。 63歳の父親アリ・ジャーファル氏と29歳の息子ユセフ・ジャーファル氏は、内国歳入庁に対する詐欺、マネーロンダリングの共謀、虚偽の納税申告書の提出などの罪で12月に有罪判決を受けた。 月曜日、彼らはそれぞれ懲役5年と50か月の判決を受け、600万ドル以上の賠償金の支払いとこの計画による利益の剥奪を命じられた。
検察官によると、父と息子は10年以上にわたって協力してマサチューセッツ州宝くじ委員会とIRSを騙し、共謀者のネットワークを募ってマサチューセッツ全土にその計画を広めた。 この詐欺には、当選金を請求する代わりに、現金割引のためにチケットを販売したい州中の人々から当選した宝くじを購入することが含まれていました。 その後、ジャーファー夫妻とその共謀者らは、賞金を支払う前に税金を源泉徴収し、未払い金を支払う義務がある州の宝くじ委員会による摘発を回避して、賞金を自分たちのものだと主張することになる。
被告らは、低価格のチケット購入スキームに加えて、所得税申告書に賞金を申告し、相殺として偽のギャンブルの損失を主張することでさらに利益を上げ、それにより連邦所得税を回避し、不正な税金の還付を受けました。 このトリオは「手の込んだ『10パーセント』スキーム」で合計1万4000枚以上の宝くじを現金化した。
ジャーファー家の計画には数十の宝くじ小売業者が関与しており、マサチューセッツ州宝くじ委員会は、この計画に参加した宝くじ販売業者のライセンスを剥奪することを決定した。
被告の弁護士は、第一巡回区控訴裁判所に控訴するつもりだと述べた。 一方、同じく陰謀に関与していたアリ・ジャーファール氏の息子の一人、モハメド・ジャーファール氏はIRSに対する詐欺の共謀で有罪を認め、7月に判決が言い渡される予定だ。 デボラ・B・ケネディ氏によると、この事件は、宝くじが違法行為の防止を支援するために法執行機関と提携する広範な取り組みの一例となるという。 ゴールドバーグ、州財務長官兼財務長官、宝くじ委員会委員長。 U. S. 弁護士代理ジョシュア S. レビー氏はこの事件を「手の込んだ税金詐欺」と呼び、被告らの計画は納税者から数百万ドルを盗んだだけでなく、宝くじ制度の健全性を危険にさらしていると警告した。