Een vader en zoon uit Massachusetts zijn veroordeeld tot gevangenisstraf wegens het runnen van een complexe loterijzwendel die resulteerde in het illegaal claimen van meer dan $ 20 miljoen aan winsten en het ontduiken van meer dan $ 6 miljoen aan federale belastingen. De 63-jarige vader, Ali Jaafar, en zijn 29-jarige zoon, Yousef Jaafar, werden in december veroordeeld op beschuldiging van samenzwering om de Belastingdienst te bedriegen, samenzwering om geld wit te wassen en het indienen van valse belastingaangiften. Maandag werden ze veroordeeld tot respectievelijk vijf jaar en 50 maanden gevangenisstraf en werden ze veroordeeld tot het betalen van meer dan $ 6 miljoen aan restitutie en het verbeuren van hun winst uit de regeling.
Volgens aanklagers werkten de vader en zoon in de loop van een decennium samen om de Massachusetts State Lottery Commission en de IRS op te lichten, waarbij ze een netwerk van mede-samenzweerders rekruteerden om hun plan over Massachusetts te verspreiden. De zwendel omvatte het kopen van winnende loten van mensen in de hele staat die hun lot wilden verkopen voor contante korting in plaats van hun prijs te claimen. De Jaafars en hun mede-samenzweerders zouden dan het prijzengeld als hun eigendom claimen, om ontdekking door de staatsloterijcommissie te voorkomen, die verplicht is om belastingen en achterstallige betalingen in te houden voordat de prijs wordt betaald.
Naast de regeling voor het kopen van goedkope kaartjes, profiteerden de beklaagden verder door de winsten op hun inkomstenbelastingaangifte te vermelden en valse gokverliezen als compensatie te claimen, waardoor ze federale inkomstenbelastingen ontweken en frauduleuze belastingteruggaven ontvingen Het trio verzilverde in totaal meer dan 14.000 loten in het "uitgebreide 'tien procent'-schema".
Bij het plan van Jaafars waren tientallen loterijdetailhandelaars betrokken en de Massachusetts State Lottery Commission heeft besloten de licenties in te trekken van de loterijagenten die aan het plan deelnamen.
De advocaat van de beklaagden zegt in beroep te gaan bij het First Circuit Court of Appeals. Ondertussen heeft een andere zoon van Ali Jaafar die ook bij het complot betrokken was, Mohamed Jaafar, schuldig gepleit aan samenzwering om de IRS te bedriegen en zal hij in juli worden veroordeeld. De zaak dient als een voorbeeld van de uitgebreide inspanningen die de Loterij zal leveren om samen te werken met wetshandhavers om te helpen bij het voorkomen van illegale activiteiten, aldus Deborah B. Goldberg, staatspenningmeester en ontvanger-generaal en voorzitter van de loterijcommissie. U. S. Waarnemend advocaat Joshua S. Levy noemde de zaak "een uitgebreide belastingfraude" en waarschuwde dat het plan van de beklaagden niet alleen miljoenen dollars van de belastingbetaler stal, maar ook de integriteit van het loterijsysteem in gevaar bracht.