Un padre y su hijo de Massachusetts han sido sentenciados a prisión por ejecutar una estafa de lotería compleja que resultó en más de $20 millones en ganancias reclamadas ilegalmente y más de $6 millones en impuestos federales evadidos. El padre de 63 años, Ali Jaafar, y su hijo de 29 años, Yousef Jaafar, fueron condenados en diciembre por cargos de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos, conspiración para cometer lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. El lunes, fueron sentenciados a cinco años y 50 meses de prisión, respectivamente, y se les ordenó pagar más de $6 millones en restitución y perder sus ganancias del plan.
Según los fiscales, el padre y el hijo trabajaron juntos durante el transcurso de una década para defraudar a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS, reclutando una red de cómplices para difundir su esquema en Massachusetts. La estafa consistía en comprar billetes de lotería ganadores a personas de todo el estado que querían vender su billete para obtener un descuento en efectivo en lugar de reclamar su premio. Los Jaafar y sus cómplices entonces reclamarían el dinero del premio como propio, evitando ser detectados por la comisión de lotería del estado, que debe retener impuestos y pagos atrasados antes de pagar el premio.
Además del ardid de compra de boletos a bajo precio, los demandados se beneficiaron aún más al informar las ganancias en sus declaraciones de impuestos y reclamar pérdidas de juego falsas como compensación, evitando así los impuestos federales sobre la renta y recibiendo reembolsos de impuestos fraudulentos. El trío en total cobró más de 14.000 billetes de lotería en el "elaborado esquema del 'diez por ciento'".
El plan de los Jaafar involucró a decenas de minoristas de lotería, y la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts ha decidido revocar las licencias de los agentes de lotería que participaron en el plan.
El abogado de los acusados dice que tienen la intención de apelar ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Mientras tanto, otro de los hijos de Ali Jaafar que también estuvo involucrado en el complot, Mohamed Jaafar, se declaró culpable de conspiración para defraudar al IRS y será sentenciado en julio. El caso sirve como ejemplo de los amplios esfuerzos que realizará la Lotería para asociarse con las fuerzas del orden para ayudar en la prevención de actividades ilegales, según Deborah B. Goldberg, Tesorero del Estado y Receptor General y Presidente de la Comisión de Lotería. tu S. El abogado interino Joshua S. Levy calificó el caso como "un elaborado fraude fiscal" y advirtió que el esquema de los demandados no solo robó millones de dólares a los contribuyentes, sino que también puso en peligro la integridad del sistema de lotería.