Un padre e un figlio del Massachusetts sono stati condannati al carcere per aver gestito una complessa truffa alla lotteria che ha comportato la richiesta illegale di oltre 20 milioni di dollari in vincite e l'evasione di oltre 6 milioni di dollari in tasse federali. Il padre di 63 anni, Ali Jaafar, e suo figlio di 29 anni, Yousef Jaafar, sono stati condannati a dicembre con l'accusa di cospirazione per frodare l'Internal Revenue Service, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e falsa dichiarazione dei redditi. Lunedì sono stati condannati rispettivamente a cinque anni e 50 mesi di carcere e condannati a pagare oltre 6 milioni di dollari di restituzione e a rinunciare ai loro profitti derivanti dal programma.
Secondo i pubblici ministeri, padre e figlio hanno lavorato insieme nel corso di un decennio per frodare la Massachusetts State Lottery Commission e l'IRS, reclutando una rete di cospiratori per diffondere il loro piano in tutto il Massachusetts. La truffa prevedeva l'acquisto di biglietti vincenti della lotteria da persone in tutto lo stato che volevano vendere il proprio biglietto per uno sconto in contanti invece di richiedere il premio. I Jaafar e i loro cospiratori avrebbero quindi rivendicato il premio in denaro come proprio, evitando di essere scoperti dalla commissione della lotteria statale, che è tenuta a trattenere le tasse e arretrare i pagamenti prima di pagare il premio.
Oltre allo schema di acquisto di biglietti a basso prezzo, gli imputati hanno ulteriormente tratto profitto riportando le vincite sulla loro dichiarazione dei redditi e rivendicando false perdite di gioco come compensazione, evitando così le imposte federali sul reddito e ricevendo rimborsi fiscali fraudolenti Il trio ha incassato complessivamente oltre 14.000 biglietti della lotteria nell '"elaborato schema del 'dieci per cento'".
Lo schema di Jaafars ha coinvolto dozzine di rivenditori di lotterie e la Massachusetts State Lottery Commission ha deciso di revocare le licenze degli agenti della lotteria che hanno partecipato allo schema.
L'avvocato degli imputati afferma che intende presentare ricorso alla Corte d'Appello del Primo Circuito. Nel frattempo, un altro dei figli di Ali Jaafar, anch'egli coinvolto nel complotto, Mohamed Jaafar, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frodare l'IRS e sarà condannato a luglio. Il caso serve da esempio degli ampi sforzi che la Lotteria intraprenderà per collaborare con le forze dell'ordine per assistere nella prevenzione di attività illegali, secondo Deborah B. Goldberg, Tesoriere di Stato e Ricevitore Generale e Presidente della Commissione Lotteria. U. S. L'avvocato ad interim Joshua S. Levy ha definito il caso "un'elaborata frode fiscale" e ha avvertito che il piano degli imputati non solo ha rubato milioni di dollari ai contribuenti, ma ha anche messo a repentaglio l'integrità del sistema della lotteria.