Um pai e um filho de Massachusetts foram condenados à prisão por administrar um complexo golpe de loteria que resultou na reivindicação ilegal de mais de US$ 20 milhões em ganhos e na sonegação de mais de US$ 6 milhões em impostos federais. O pai de 63 anos, Ali Jaafar, e seu filho de 29 anos, Yousef Jaafar, foram condenados em dezembro sob a acusação de conspiração para fraudar a Receita Federal, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e apresentação de declarações fiscais falsas. Na segunda-feira, eles foram condenados a cinco anos e 50 meses de prisão, respectivamente, a pagar mais de US$ 6 milhões em restituição e a perder os lucros do esquema.
De acordo com os promotores, o pai e o filho trabalharam juntos ao longo de uma década para fraudar a Comissão de Loteria do Estado de Massachusetts e o IRS, recrutando uma rede de co-conspiradores para espalhar seu esquema em Massachusetts. O golpe envolvia a compra de bilhetes de loteria premiados de pessoas em todo o estado que queriam vender seus bilhetes com desconto em vez de reivindicar o prêmio. Os Jaafars e seus co-conspiradores reivindicariam o dinheiro do prêmio como seu, evitando a detecção pela comissão de loteria do estado, que é obrigada a reter impostos e pagamentos atrasados antes de pagar o prêmio.
Além do esquema de compra de ingressos de baixo preço, os réus lucraram ainda mais ao relatar os ganhos em suas declarações de imposto de renda e alegar perdas falsas em jogos de azar como compensação, evitando impostos federais e recebendo restituições fraudulentas de impostos O trio embolsou mais de 14.000 bilhetes de loteria no "elaborado esquema de 'dez por cento'".
O esquema dos Jaafars envolveu dezenas de varejistas lotéricos, e a Comissão Estadual de Loterias de Massachusetts decidiu revogar as licenças dos agentes lotéricos que participaram do esquema.
O advogado dos réus diz que pretende recorrer ao Tribunal de Apelações do Primeiro Circuito. Enquanto isso, outro dos filhos de Ali Jaafar que também estava envolvido na trama, Mohamed Jaafar, se declarou culpado de conspiração para fraudar o IRS e será condenado em julho. O caso serve como um exemplo dos extensos esforços que a Loteria fará para fazer parceria com as autoridades policiais para ajudar na prevenção de atividades ilegais, de acordo com Deborah B. Goldberg, Tesoureiro do Estado e Receptor Geral e Presidente da Comissão de Loterias. VOCÊ. S. O advogado interino Joshua S. Levy chamou o caso de "uma elaborada fraude fiscal" e alertou que o esquema dos réus não apenas roubou milhões de dólares dos contribuintes, mas também colocou em risco a integridade do sistema de loteria.