Ojciec i syn z Massachusetts zostali skazani na karę więzienia za przeprowadzenie złożonego oszustwa na loterii, w wyniku którego nielegalnie odebrali ponad 20 milionów dolarów wygranych i uniknęli ponad 6 milionów dolarów federalnych podatków. 63-letni ojciec Ali Jaafar i jego 29-letni syn Yousef Jaafar zostali skazani w grudniu pod zarzutem spisku mającego na celu oszukanie Urzędu Skarbowego, spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i składanie fałszywych zeznań podatkowych. W poniedziałek zostali skazani odpowiednio na pięć lat i 50 miesięcy więzienia oraz nakazano im zapłacenie ponad 6 milionów dolarów odszkodowania i utratę zysków z programu.
Według prokuratorów ojciec i syn pracowali razem przez dekadę, aby oszukać Komisję Loterii Stanu Massachusetts i IRS, rekrutując sieć współspiskowców w celu rozprzestrzenienia ich planu w całym Massachusetts. Oszustwo polegało na kupowaniu zwycięskich losów na loterię od osób z całego stanu, które chciały sprzedać swój los z rabatem gotówkowym zamiast odebrać nagrodę. Dżafarowie i ich współspiskowcy zażądaliby wtedy nagrody pieniężnej jako własnej, unikając wykrycia przez stanową komisję loteryjną, która jest zobowiązana do potrącenia podatków i zaległych płatności przed wypłaceniem nagrody.
Oprócz programu kupowania tanich biletów, oskarżeni dalej czerpali zyski, zgłaszając wygrane w swoich zeznaniach podatkowych i żądając potrąconych strat hazardowych jako rekompensaty, unikając w ten sposób federalnego podatku dochodowego i otrzymując oszukańczy zwrot podatku W sumie trio spieniężyło ponad 14 000 losów na loterię w „skomplikowanym schemacie„ dziesięcioprocentowym ””.
Program Jaafars obejmował dziesiątki sprzedawców loterii, a komisja loterii stanu Massachusetts postanowiła cofnąć licencje agentom loterii, którzy uczestniczyli w programie.
Prawnik oskarżonych mówi, że zamierzają odwołać się do Pierwszego Okręgowego Sądu Apelacyjnego. Tymczasem inny syn Alego Jaafara, który również był zamieszany w spisek, Mohamed Jaafar, przyznał się do spisku mającego na celu oszukanie IRS i zostanie skazany w lipcu. Sprawa ta jest przykładem szeroko zakrojonych wysiłków, jakie Loteria podejmie, aby współpracować z organami ścigania, aby pomóc w zapobieganiu nielegalnym działaniom, według Deborah B. Goldberg, Skarbnik Stanu i Syndyk Generalny oraz Przewodniczący Komisji Loterii. u. S. Pełniący obowiązki adwokata Joshua S. Levy nazwał sprawę „wyrafinowanym oszustwem podatkowym” i ostrzegł, że plan oskarżonych nie tylko ukradł miliony dolarów podatnikom, ale także zagroził integralności systemu loterii.