Отец и сын из Массачусетса были приговорены к тюремному заключению за сложную аферу с лотереей, в результате которой было незаконно получено более 20 млн долларов выигрыша и более 6 млн долларов неуплаченных федеральных налогов. 63-летний отец Али Джаафар и его 29-летний сын Юсеф Джаафар были осуждены в декабре по обвинению в заговоре с целью обмана налоговой службы, заговоре с целью отмывания денег и подаче ложных налоговых деклараций. В понедельник они были приговорены к пяти годам и 50 месяцам тюремного заключения соответственно, а также к выплате более 6 миллионов долларов в качестве компенсации и лишению своей прибыли от схемы.
По данным прокуратуры, отец и сын работали вместе в течение десяти лет, чтобы обмануть Лотерейную комиссию штата Массачусетс и IRS, завербовав сеть сообщников для распространения своей схемы по всему Массачусетсу. Мошенничество заключалось в покупке выигрышных лотерейных билетов у людей по всему штату, которые хотели продать свой билет со скидкой наличными вместо того, чтобы требовать свой приз. Затем Джаафары и их сообщники заявят, что призовые деньги принадлежат им, избегая обнаружения государственной лотерейной комиссией, которая обязана удерживать налоги и просроченные платежи до выплаты приза.
Помимо схемы покупки билетов по низкой цене, ответчики получили дополнительную прибыль, указав выигрыши в своих налоговых декларациях и заявив о поддельных игровых проигрышах в качестве компенсации, тем самым избегая уплаты федерального подоходного налога и получая мошеннические возвраты налогов. Всего трио обналичило более 14 000 лотерейных билетов по «тщательно продуманной« десятипроцентной »схеме».
В схеме Джаафарса участвовали десятки розничных продавцов лотерей, и Комиссия штата Массачусетс по лотереям решила отозвать лицензии у лотерейных агентов, участвовавших в схеме.
Адвокат ответчиков говорит, что они намерены подать апелляцию в Первый окружной апелляционный суд. Между тем, другой сын Али Джафара, который также участвовал в заговоре, Мохамед Джаафар, признал себя виновным в заговоре с целью обмана IRS и будет осужден в июле. По словам Деборы Б., это дело служит примером обширных усилий, которые лотерея предпримет для сотрудничества с правоохранительными органами, чтобы помочь в предотвращении незаконной деятельности. Гольдберга, государственного казначея и генерального управляющего и председателя лотерейной комиссии. У. С. Исполняющий обязанности прокурора Джошуа С. Леви назвал дело «тщательно продуманным налоговым мошенничеством» и предупредил, что схема ответчиков не только украла миллионы долларов у налогоплательщиков, но и поставила под угрозу целостность лотерейной системы.