En far och son från Massachusetts har dömts till fängelse för att ha drivit en komplicerad lotteribluff som resulterade i att mer än 20 miljoner dollar i vinster olagligen togs i anspråk och över 6 miljoner dollar i federala skatter undandrades. Den 63-årige pappan Ali Jaafar och hans 29-årige son, Yousef Jaafar, dömdes i december för anklagelser om konspiration för att bedrägera skattemyndigheten, konspiration för att begå penningtvätt och lämna in falska skattedeklarationer. I måndags dömdes de till fem år respektive 50 månaders fängelse och beordrades att betala över 6 miljoner dollar i skadestånd och förverka sina vinster från systemet.
Enligt åklagare arbetade fadern och sonen tillsammans under loppet av ett decennium för att lura Massachusetts State Lottery Commission och IRS, och rekryterade ett nätverk av medkonspiratörer för att sprida deras plan över Massachusetts. Bedrägeriet gick ut på att köpa vinnande lotter från personer över hela staten som ville sälja sin lott till kontantrabatt istället för att ta ut sitt pris. Jaafarerna och deras medkonspiratörer skulle då göra anspråk på prispengarna som sina egna, och undviker upptäckt av statens lotterikommission, som är skyldig att hålla inne skatter och efterskottsbetalningar innan de betalar ut priset.
Förutom systemet för att köpa biljetter till låga priser, tjänade de tilltalade ytterligare på att rapportera vinsterna på sina inkomstdeklarationer och hävda falska spelförluster som en kompensation, och därigenom undvek federal inkomstskatt och fick bedrägliga skatteåterbäringar Trion kasserade sammanlagt över 14 000 lotter i det "utvecklade "tioprocentiga"-systemet".
Jaafars plan involverade dussintals lotterihandlare, och Massachusetts State Lottery Commission har beslutat att återkalla licenserna för de lotteriagenter som deltog i programmet.
De tilltalades advokat säger att de har för avsikt att överklaga till First Circuit Court of Appeals. Samtidigt har en annan av Ali Jaafars söner som också var inblandad i komplotten, Mohamed Jaafar, erkänt sig skyldig till konspiration för att lura IRS och kommer att dömas i juli. Fallet fungerar som ett exempel på de omfattande ansträngningar som lotteriet kommer att göra för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att hjälpa till att förhindra illegala aktiviteter, enligt Deborah B. Goldberg, statskassör och generalförvaltare och ordförande i lotterikommissionen. U. S. Tillförordnad advokat Joshua S. Levy kallade fallet "ett utarbetat skattebedrägeri" och varnade för att de tilltalades plan inte bara stal miljontals dollar från skattebetalarna utan även äventyrade lotterisystemets integritet.