Un père et son fils du Massachusetts ont été condamnés à une peine de prison pour avoir organisé une escroquerie complexe à la loterie qui a entraîné la réclamation illégale de plus de 20 millions de dollars de gains et l'évasion de plus de 6 millions de dollars d'impôts fédéraux. Le père de 63 ans, Ali Jaafar, et son fils de 29 ans, Yousef Jaafar, ont été condamnés en décembre pour complot en vue de frauder l'administration fiscale, complot en vue de blanchir de l'argent et production de fausses déclarations de revenus. Lundi, ils ont été condamnés à cinq ans et 50 mois de prison, respectivement, et condamnés à payer plus de 6 millions de dollars en dédommagement et à perdre leurs bénéfices du stratagème.
Selon les procureurs, le père et le fils ont travaillé ensemble pendant une décennie pour frauder la Massachusetts State Lottery Commission et l'IRS, recrutant un réseau de co-conspirateurs pour étendre leur stratagème à travers le Massachusetts. L'escroquerie consistait à acheter des billets de loterie gagnants à des personnes de tout l'État qui souhaitaient vendre leur billet pour une remise en espèces au lieu de réclamer leur prix. Les Jaafars et leurs co-conspirateurs réclameraient alors le prix en argent comme le leur, évitant d'être découverts par la commission de loterie de l'État, qui est tenue de retenir les impôts et les arriérés avant de payer le prix.
En plus du système d'achat de billets à bas prix, les défendeurs ont également profité en déclarant les gains sur leurs déclarations de revenus et en réclamant de fausses pertes de jeu en compensation, évitant ainsi l'impôt fédéral sur le revenu et recevant des remboursements d'impôt frauduleux Le trio a encaissé au total plus de 14 000 billets de loterie dans le "schéma élaboré de" dix pour cent "".
Le stratagème des Jaafars impliquait des dizaines de détaillants de loterie, et la Massachusetts State Lottery Commission a décidé de révoquer les licences des agents de loterie qui ont participé au stratagème.
L'avocat des accusés a déclaré qu'ils avaient l'intention de faire appel devant la Cour d'appel du premier circuit. Pendant ce temps, un autre des fils d'Ali Jaafar qui était également impliqué dans le complot, Mohamed Jaafar, a plaidé coupable de complot en vue de frauder l'IRS et sera condamné en juillet. L'affaire sert d'exemple des efforts considérables que la Loterie déploiera pour s'associer aux forces de l'ordre afin d'aider à la prévention des activités illégales, selon Deborah B. Goldberg, trésorier d'État et receveur général et président de la Commission des loteries. U. S L'avocat par intérim Joshua S. Levy a qualifié l'affaire de "fraude fiscale élaborée" et a averti que le stratagème des accusés non seulement volait des millions de dollars aux contribuables, mais mettait également en péril l'intégrité du système de loterie.