يخضع كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك Denizbank AS، وهو بنك تركي، للتحقيق فيما يتعلق بقضية احتيال رفيعة المستوى تتعلق بلاعبي كرة قدم بارزين، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. وكشف أردوغان، في مقابلة أثناء عودته من الإمارات العربية المتحدة، أن التحقيقات جارية، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل أو يذكر أي أسماء محددة.
ينبع التحقيق من دعوى قضائية حديثة تتعلق بمدير فرع Denizbank الذي دبر مخطط بونزي، للاحتيال على لاعبي كرة القدم المشهورين، بما في ذلك لاعبي برشلونة وإنتر ميلان السابقين، بمبلغ 44 مليون دولار. قام المدير بإغراء اللاعبين بوعدهم بعوائد غير واقعية على استثماراتهم. في البداية، تم تسليم أكياس النقود إلى المدير، ولكن مع نمو المخطط بسرعة، أصبح السداد غير مستدام، مما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار العملية الاحتيالية.
وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا دولة قانون، وأن التحقيقات جارية حاليًا بشأن كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك. ولم يستجب دينيزبنك، وهو وحدة محلية تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، بعد لطلبات التعليق.
توفر وثائق المحكمة وصفًا تفصيليًا للأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على تبادل مبالغ نقدية كبيرة في أماكن غير واضحة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للعملية التي وقعت في شرك المستثمرين المطمئنين.
وحذر أردوغان المواطنين من الوقوع في فخاخ المحتالين الذين يعدونهم بأرباح عالية سريعة وأموال سهلة. تعد هذه الحالة بمثابة تذكير بأهمية اليقظة وتجنب المخططات الاحتيالية التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
ذكر Denizbank سابقًا أنه لم يكن على علم بهذه المعاملات الاحتيالية حتى تم تقديم شكوى من العميل في أبريل. وأجرى البنك التحقيقات الأولية التي لم تظهر أي دليل على ارتكاب أي جرائم مصرفية.
مع استمرار التحقيقات، يبقى أن نرى كيف ستتكشف قضية الاحتيال البارزة هذه وما إذا كان سيكون لها أي آثار أوسع على دينيزبنك والقطاع المصرفي التركي ككل.