המנהלים הבכירים של Denizbank AS, בנק טורקי, נחקרים בקשר לתיק הונאה בעל פרופיל גבוה שבו מעורבים כדורגלנים בולטים, לפי הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. בראיון בדרכו חזרה מאיחוד האמירויות, חשף ארדואן כי חקירות מתנהלות, למרות שהוא לא סיפק פרטים נוספים או הזכיר שמות ספציפיים.
החקירה נובעת מתיק בית משפט שנערך לאחרונה בו היה מעורב מנהל סניף דניזבנק שתיזמר מזימת פונזי, שהונה שחקני כדורגל מפורסמים, כולל שחקני ברצלונה ואינטר מילאנו לשעבר, ב-44 מיליון דולר. המנהל פיתה את השחקנים בהבטחה לתשואות לא ריאליות על ההשקעות שלהם. בתחילה, נמסרו למנהל שקיות מזומנים, אך ככל שהתוכנית גדלה במהירות, ההחזרים הפכו לבלתי ניתנים לקיימא, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסת מבצע ההונאה.
הנשיא ארדואן הדגיש כי טורקיה היא מדינת חוק, ובימים אלה מתנהלות חקירות בנוגע למנהלים הבכירים של הבנק. Denizbank, יחידה מקומית של Emirates NBD Bank PJSC, טרם הגיבה לבקשות להגיב.
מסמכי בית המשפט מספקים תיאור מפורט של פעילויות בלתי חוקיות הכרוכות בהחלפת סכומי כסף גדולים במקומות לא בולטים, ושופכים אור על האופי המתוחכם של המבצע שכבש משקיעים תמימים.
ארדואן הזהיר את האזרחים מפני ליפול למלכודות של רמאים המבטיחים רווחים גבוהים ומהירים וכסף קל. מקרה זה משמש תזכורת לחשיבותה של ערנות והימנעות ממזימות הונאה שנראות טובות מכדי להיות אמיתיות.
Denizbank הצהירה בעבר כי לא הייתה מודעת לעסקאות הונאה אלו עד שהוגשה תלונת לקוח באפריל. הבנק ערך חקירות ראשוניות, שלא הראו ראיות לפשעים בנקאיים כלשהם.
ככל שהחקירות נמשכות, נותר לראות כיצד תיק ההונאה המתוקשר הזה יתפתח והאם יהיו לו השלכות רחבות יותר על דניזבנק והמגזר הבנקאי הטורקי בכללותו.