Watendaji wakuu wa Denizbank AS, benki ya Uturuki, wanachunguzwa kuhusiana na kesi ya ulaghai inayowahusisha wanasoka mashuhuri, kulingana na Rais Recep Tayyip Erdogan. Katika mahojiano alipokuwa akirejea kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, Erdogan alifichua kuwa uchunguzi unaendelea, ingawa hakutoa maelezo zaidi au kutaja majina yoyote maalum.
Uchunguzi huo unatokana na kesi ya hivi majuzi mahakamani inayomhusisha meneja wa tawi la Denizbank ambaye alipanga mpango wa Ponzi, kuwalaghai wachezaji maarufu wa kandanda, wakiwemo wachezaji wa zamani wa Barcelona na Inter Milan, dola milioni 44. Meneja aliwashawishi wachezaji kwa ahadi ya mapato yasiyo ya kweli kwenye uwekezaji wao. Awali, mabegi ya fedha yalikabidhiwa kwa meneja huyo, lakini kadri mpango huo ulivyokua kwa kasi, marejesho hayakuwa endelevu na hivyo kusababisha kuporomoka kwa shughuli hiyo ya udanganyifu.
Rais Erdogan alisisitiza kuwa Uturuki iko chini ya sheria, na uchunguzi unaendelea kuhusu wasimamizi wakuu wa benki hiyo. Denizbank, kitengo cha ndani cha Emirates NBD Bank PJSC, bado haijajibu maombi ya maoni.
Nyaraka za mahakama hutoa maelezo ya kina ya shughuli haramu zinazohusisha ubadilishanaji wa kiasi kikubwa cha fedha katika maeneo yasiyoonekana wazi, na kutoa mwanga kuhusu hali ya kisasa ya operesheni iliyonasa wawekezaji wasiokuwa na wasiwasi.
Erdogan alionya wananchi dhidi ya kutumbukia katika mitego ya walaghai wanaoahidi faida kubwa haraka na pesa rahisi. Kesi hii inatumika kama ukumbusho wa umuhimu wa kuwa macho na kuepuka miradi ya ulaghai ambayo inaonekana kuwa nzuri sana kuwa kweli.
Denizbank ilisema hapo awali kuwa haikufahamu miamala hii ya ulaghai hadi malalamiko ya mteja yalipotolewa mwezi Aprili. Benki ilifanya uchunguzi wa awali, ambao haukuonyesha ushahidi wa uhalifu wowote wa benki.
Huku uchunguzi ukiendelea, inabakia kuonekana jinsi kesi hii ya ulaghai yenye hadhi ya juu itakavyotokea na kama itakuwa na athari kubwa zaidi kwa benki ya Denizbank na sekta ya benki ya Uturuki kwa ujumla.