レジェップ・タイップ・エルドアン大統領によると、トルコの銀行であるデニズバンク AS の幹部らは、著名なサッカー選手が関与した大規模な詐欺事件に関連して捜査を受けているとのこと。 エルドアン大統領はアラブ首長国連邦から帰国途中のインタビューで、捜査が進行中であることを明らかにしたが、さらなる詳細や具体的な名前には言及しなかった。
この捜査は、デニズ銀行の支店長がポンジスキームを画策し、元バルセロナ選手やインテル・ミラノ選手を含む有名サッカー選手らから4,400万ドルを騙し取った最近の裁判に端を発している。 監督は投資に対する非現実的な利益を約束して選手たちを誘惑した。 当初は現金の入った袋が経営者に渡されましたが、計画が急速に拡大するにつれて返済が持続できなくなり、最終的には詐欺的事業は崩壊しました。
エルドアン大統領は、トルコは法治国家であり、同行の幹部らについては現在捜査が行われていると強調した。 エミレーツNBD銀行PJSCの現地部門であるデニズバンクはコメント要請にまだ応じていない。
裁判所文書は、目立たない場所での多額の現金の交換を含む違法行為の詳細な説明を提供し、疑いを持たない投資家を罠にかけたこの作戦の高度な性質を明らかにしています。
エルドアン大統領は国民に対し、手っ取り早く高額な利益と安易な金儲けを約束する詐欺師の罠に陥らないよう警告した。 この事件は、警戒し、うますぎる詐欺計画を回避することの重要性を思い出させます。
デニズバンクはこれまで、4月に顧客から苦情が寄せられるまでこうした不正取引について知らなかったと述べていた。 銀行は初期調査を実施したが、銀行犯罪の証拠は示されなかった。
捜査が続く中、この注目度の高い詐欺事件がどのように展開するのか、そしてデニズバンクとトルコの銀行業界全体に広範な影響を与えるのかどうかはまだ分からない。