राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के अनुसार, प्रमुख फुटबॉलरों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले के संबंध में तुर्की के बैंक डेनिज़बैंक एएस के शीर्ष अधिकारियों की जांच चल रही है। संयुक्त अरब अमीरात से वापस आते समय एक साक्षात्कार में एर्दोगन ने खुलासा किया कि जांच चल रही है, हालांकि उन्होंने अधिक विवरण नहीं दिया या किसी विशिष्ट नाम का उल्लेख नहीं किया।
जांच एक हालिया अदालती मामले से जुड़ी है, जिसमें डेनिज़बैंक शाखा प्रबंधक शामिल है, जिसने पोंजी योजना की योजना बनाई, जिसमें बार्सिलोना और इंटर मिलान के पूर्व खिलाड़ियों सहित प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों को $44 मिलियन का चूना लगाया गया। प्रबंधक ने खिलाड़ियों को उनके निवेश पर अवास्तविक रिटर्न का वादा करके लुभाया। प्रारंभ में, नकदी के बैग प्रबंधक को सौंप दिए गए थे, लेकिन जैसे-जैसे योजना तेजी से बढ़ी, पुनर्भुगतान अस्थिर हो गया, जिससे धोखाधड़ी का संचालन अंततः विफल हो गया।
राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तुर्की क़ानून का राज्य है और बैंक के शीर्ष अधिकारियों के संबंध में फिलहाल जांच चल रही है. एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी की स्थानीय इकाई डेनिज़बैंक ने अभी तक टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।
अदालत के दस्तावेज़ अज्ञात स्थानों में बड़ी मात्रा में नकदी के आदान-प्रदान से जुड़ी अवैध गतिविधियों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जो ऑपरेशन की परिष्कृत प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं जिसने निवेशकों को फंसाया।
एर्दोगन ने नागरिकों को धोखेबाजों के जाल में फंसने के प्रति आगाह किया जो त्वरित उच्च लाभ और आसान पैसा का वादा करते हैं। यह मामला सतर्कता के महत्व और धोखाधड़ी वाली योजनाओं से बचने की याद दिलाता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं।
डेनिज़बैंक ने पहले कहा था कि अप्रैल में ग्राहक की शिकायत दर्ज होने तक वह इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन से अनजान था। बैंक ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें किसी भी बैंकिंग अपराध का कोई सबूत नहीं मिला।
जैसा कि जांच जारी है, यह देखना बाकी है कि यह हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामला कैसे सामने आएगा और क्या इसका डेनिज़बैंक और पूरे तुर्की बैंकिंग क्षेत्र पर कोई व्यापक प्रभाव पड़ेगा।