ผู้บริหารระดับสูงของ Denizbank AS ซึ่งเป็นธนาคารในตุรกี อยู่ภายใต้การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ตามที่ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan กล่าว ในการให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เออร์โดกันเปิดเผยว่าการสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอ่ยชื่อใดเป็นพิเศษก็ตาม
การสอบสวนเกิดขึ้นจากคดีในศาลเมื่อเร็วๆ นี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการสาขาเดนิซแบงก์ที่วางแผนโครงการแชร์ลูกโซ่ โดยฉ้อโกงนักฟุตบอลชื่อดัง รวมถึงอดีตผู้เล่นบาร์เซโลนาและอินเตอร์ มิลาน ด้วยมูลค่า 44 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการล่อลวงผู้เล่นด้วยคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริงจากการลงทุนของพวกเขา ในขั้นต้น มีการมอบถุงเงินสดให้กับผู้จัดการ แต่เมื่อโครงการเติบโตอย่างรวดเร็ว การชำระคืนก็ไม่ยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของการดำเนินการฉ้อโกงในที่สุด
ประธานาธิบดีเออร์โดกันเน้นย้ำว่าตุรกีอยู่ภายใต้กฎหมาย และขณะนี้การสืบสวนเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกำลังดำเนินการอยู่ Denizbank ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นของ Emirates NBD Bank PJSC ยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น
เอกสารของศาลให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินสดจำนวนมากในสถานที่ที่ไม่เด่นชัด ซึ่งทำให้กระจ่างถึงลักษณะที่ซับซ้อนของการดำเนินการที่ดักจับนักลงทุนที่ไม่สงสัย
เออร์โดกันเตือนประชาชนไม่ให้ตกหลุมพรางของผู้ฉ้อโกงที่สัญญาว่าจะได้รับผลกำไรสูงอย่างรวดเร็วและได้เงินง่ายๆ กรณีนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความระมัดระวังและการหลีกเลี่ยงแผนการฉ้อโกงที่ดูดีเกินกว่าจะเป็นจริง
Denizbank ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ทราบถึงธุรกรรมการฉ้อโกงเหล่านี้ จนกว่าจะมีการร้องเรียนจากลูกค้าในเดือนเมษายน ธนาคารดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ซึ่งไม่พบหลักฐานการก่ออาชญากรรมทางธนาคาร
ในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไป ก็ต้องรอดูกันว่าคดีฉ้อโกงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้จะเป็นอย่างไร และจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อ Denizbank และภาคการธนาคารของตุรกีโดยรวมหรือไม่