De hauts dirigeants de Denizbank AS, une banque turque, font l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire de fraude très médiatisée impliquant d'éminents footballeurs, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Dans une interview accordée à son retour des Émirats arabes unis, Erdogan a révélé que des enquêtes étaient en cours, sans toutefois fournir plus de détails ni citer de noms précis.
L'enquête fait suite à une récente affaire judiciaire impliquant un directeur de succursale de Denizbank qui a orchestré une chaîne de Ponzi, escroquant des joueurs de football célèbres, dont d'anciens joueurs de Barcelone et de l'Inter Milan, de 44 millions de dollars. Le manager a séduit les joueurs en leur promettant des retours sur investissement irréalistes. Initialement, des sacs d'argent liquide ont été remis au gestionnaire, mais à mesure que le stratagème s'est développé rapidement, les remboursements sont devenus insoutenables, conduisant finalement à l'effondrement de l'opération frauduleuse.
Le président Erdogan a souligné que la Turquie est un État de droit et que des enquêtes sont actuellement en cours contre les hauts dirigeants de la banque. Denizbank, une unité locale d'Emirates NBD Bank PJSC, n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.
Les documents judiciaires fournissent un compte rendu détaillé des activités illicites impliquant l'échange de grosses sommes d'argent en espèces dans des lieux discrets, mettant en lumière la nature sophistiquée de l'opération qui a piégé des investisseurs sans méfiance.
Erdogan a mis en garde les citoyens contre le fait de tomber dans les pièges des fraudeurs qui promettent des profits rapides et élevés et de l'argent facile. Cette affaire rappelle l’importance de la vigilance et d’éviter les stratagèmes frauduleux qui semblent trop beaux pour être vrais.
Denizbank a précédemment déclaré qu'elle n'était pas au courant de ces transactions frauduleuses jusqu'à ce qu'une plainte d'un client soit déposée en avril. La banque a mené une première enquête, qui n'a révélé aucune preuve de délit bancaire.
Alors que les enquêtes se poursuivent, il reste à voir comment cette affaire de fraude très médiatisée se déroulera et si elle aura des implications plus larges pour Denizbank et le secteur bancaire turc dans son ensemble.