Högsta chefer för Denizbank AS, en turkisk bank, är under utredning i samband med ett uppmärksammat bedrägerifall som involverar framstående fotbollsspelare, enligt president Recep Tayyip Erdogan. I en intervju på väg tillbaka från Förenade Arabemiraten avslöjade Erdogan att utredningar pågår, även om han inte lämnade ytterligare detaljer eller nämnde några specifika namn.
Utredningen härrör från ett nyligen genomfört rättsfall som involverade en filialchef i Denizbank som orkestrerade ett Ponzi-upplägg, som lurade kända fotbollsspelare, inklusive tidigare Barcelona- och Inter Milan-spelare, på 44 miljoner dollar. Managern lockade spelarna med löftet om orealistisk avkastning på sina investeringar. Till en början överlämnades kassar med kontanter till chefen, men eftersom systemet växte snabbt blev återbetalningarna ohållbara, vilket ledde till att bedrägliga verksamheten slutligen kollapsade.
President Erdogan betonade att Turkiet är en rättsstat, och utredningar pågår för närvarande angående bankens högsta chefer. Denizbank, en lokal enhet i Emirates NBD Bank PJSC, har ännu inte svarat på förfrågningar om kommentarer.
Rättshandlingarna ger en detaljerad redogörelse för olaglig verksamhet som involverar utbyte av stora summor kontanter på oansenliga platser, vilket belyser den sofistikerade karaktären av operationen som fångade intet ont anande investerare.
Erdogan varnade medborgarna för att falla i fällorna av bedragare som lovar snabba höga vinster och lätta pengar. Detta fall tjänar som en påminnelse om vikten av vaksamhet och att undvika bedrägliga planer som verkar för bra för att vara sanna.
Denizbank har tidigare sagt att den inte var medveten om dessa bedrägliga transaktioner förrän ett kundklagomål gjordes i april. Banken genomförde inledande undersökningar, som inte visade några bevis på några bankbrott.
Medan utredningarna fortsätter, återstår det att se hur detta uppmärksammade bedrägerifall kommer att utvecklas och om det kommer att få några bredare konsekvenser för Denizbank och den turkiska banksektorn som helhet.