По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, руководство турецкого банка Denizbank AS находится под следствием в связи с громким делом о мошенничестве с участием известных футболистов. В интервью по возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов Эрдоган сообщил, что расследование продолжается, хотя он не предоставил дополнительных подробностей и не назвал каких-либо конкретных имен.
Расследование связано с недавним судебным делом, в котором фигурировал управляющий филиалом Denizbank, который организовал схему Понци, похитив у известных футболистов, в том числе бывших игроков "Барселоны" и миланского "Интера", 44 миллиона долларов. Менеджер соблазнил игроков обещанием нереальной прибыли от их инвестиций. Первоначально менеджеру были переданы мешки с деньгами, но по мере быстрого роста схемы выплаты стали неустойчивыми, что в конечном итоге привело к краху мошеннической операции.
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция является правовым государством, и в настоящее время проводятся расследования в отношении топ-менеджеров банка. Denizbank, местное подразделение Emirates NBD Bank PJC, пока не ответил на запросы о комментариях.
Судебные документы содержат подробный отчет о незаконной деятельности, связанной с обменом крупных сумм наличных денег в неприметных местах, проливая свет на изощренный характер операции, которая поймала в ловушку ничего не подозревающих инвесторов.
Эрдоган предостерег граждан от попадания в ловушки мошенников, обещающих быструю высокую прибыль и легкие деньги. Этот случай служит напоминанием о важности бдительности и избегания мошеннических схем, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Денизбанк ранее заявлял, что не знал об этих мошеннических транзакциях до тех пор, пока в апреле не была подана жалоба от клиента. Банк провел предварительное расследование, которое не выявило никаких доказательств каких-либо банковских преступлений.
По мере продолжения расследования еще неизвестно, как будет развиваться это громкое дело о мошенничестве и будет ли оно иметь какие-либо более широкие последствия для Denizbank и турецкого банковского сектора в целом.