За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, топ-менеджери турецького банку Denizbank AS перебувають під слідством у зв’язку з резонансною справою про шахрайство за участю відомих футболістів. В інтерв'ю, коли повертався з Об'єднаних Арабських Еміратів, Ердоган заявив, що розслідування ведеться, хоча він не надав додаткових деталей і не назвав жодних конкретних імен.
Це розслідування пов’язано з нещодавньою судовою справою за участю менеджера відділення Denizbank, який організував схему Понці, виманивши відомих футболістів, у тому числі колишніх гравців «Барселони» та міланського «Інтера», на 44 мільйони доларів. Менеджер заманив гравців обіцянкою нереалістичної віддачі від своїх інвестицій. Спочатку мішки з готівкою передавали менеджеру, але в міру того, як схема швидко розросталася, виплати стали неспроможними, що призвело до остаточного згортання шахрайської операції.
Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина є правовою державою, і зараз ведуться розслідування щодо топ-менеджерів банку. Denizbank, місцевий підрозділ Emirates NBD Bank PJSC, ще не відповів на запити про коментарі.
У судових документах міститься детальний опис незаконної діяльності, пов’язаної з обміном великих сум готівки в непомітних місцях, що проливає світло на складний характер операції, яка захопила нічого не підозрюючих інвесторів.
Ердоган застеріг громадян не потрапляти на гачок шахраїв, які обіцяють швидкі високі прибутки та легкі гроші. Цей випадок служить нагадуванням про важливість пильності та уникнення шахрайських схем, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою.
Denizbank раніше заявляв, що не знав про ці шахрайські транзакції, доки клієнт не подав скаргу в квітні. Банк провів початкові розслідування, які не виявили доказів будь-яких банківських злочинів.
Оскільки розслідування триває, ще невідомо, як розгортатиметься ця резонансна справа про шахрайство та чи матиме вона ширші наслідки для Denizbank і турецького банківського сектора в цілому.