Түрік банкі Denizbank AS-тің жетекшілері атақты футболшыларға қатысты атышулы алаяқтық ісіне қатысты тергеуде, деп хабарлады президент Режеп Тайып Ердоған. Біріккен Араб Әмірліктерінен қайтып келе жатқанда берген сұхбатында Ердоған қосымша мәліметтер бермесе де, нақты есімдерді атамаса да, тергеу жүріп жатқанын айтты.
Тергеу Понци схемасын ұйымдастырып, әйгілі футболшыларды, оның ішінде Барселона мен Интердің бұрынғы ойыншыларын 44 миллион долларға алдаған Денизбанк бөлімшесінің менеджеріне қатысты жуырдағы сот ісінен туындады. Менеджер ойыншыларды инвестициядан шынайы емес қайтарымға уәде беріп, еліктірді. Бастапқыда қолма-қол ақша салынған сөмкелер менеджерге берілді, бірақ схема тез өсіп келе жатқандықтан, қайтарулар тұрақсыз болды, бұл алаяқтық операцияның ақырында күйреуіне әкелді.
Президент Ердоған Түркияның құқықтық мемлекет екенін және қазіргі уақытта банктің жоғары лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізіліп жатқанын атап өтті. Emirates NBD Bank PJSC жергілікті бөлімшесі Денизбанк түсініктеме сұрауларына әлі жауап берген жоқ.
Сот құжаттары көзге түспейтін жерлерде ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны айырбастауға қатысты заңсыз әрекеттердің егжей-тегжейлі есебін береді, бұл операцияның күрделі сипатын ашып көрсетеді.
Ердоған азаматтарды тез жоғары табыс пен оңай ақшаға уәде беретін алаяқтардың тұзағына түсіп қалмауды ескертті. Бұл оқиға қырағылықтың маңыздылығын еске салады және шындық болу үшін тым жақсы болып көрінетін алаяқтық схемалардан аулақ болады.
Денизбанк сәуір айында клиент шағымы түскенге дейін бұл алаяқтық транзакциялар туралы білмегенін бұған дейін мәлімдеген. Банк алғашқы тергеу жұмыстарын жүргізді, оларда банктік қылмыстардың айғағы жоқ.
Тергеу жалғасып жатқанда, бұл жоғары профильді алаяқтық ісінің қалай ашылатыны және оның Денизбанк пен жалпы түрік банк секторы үшін одан да кеңірек салдары бар-жоғын білу керек.