Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, bir Türk bankası olan Denizbank A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, önde gelen futbolcuların yer aldığı yüksek profilli bir dolandırıcılık davasıyla ilgili olarak soruşturma altında. Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken verdiği röportajda Erdoğan, soruşturmaların sürdüğünü açıkladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi veya herhangi bir isim belirtmedi.
Soruşturma, eski Barselona ve Inter Milan oyuncuları da dahil olmak üzere ünlü futbolcuları 44 milyon dolar dolandıran bir Ponzi planı düzenleyen bir Denizbank şube yöneticisinin yer aldığı yakın tarihli bir davadan kaynaklanıyor. Yönetici, yatırımlarından gerçekçi olmayan getiri vaadiyle oyuncuları baştan çıkardı. Başlangıçta yöneticiye çanta dolusu nakit para verildi, ancak plan hızla büyüdükçe geri ödemeler sürdürülemez hale geldi ve sonunda dolandırıcılık operasyonunun çökmesine yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bankanın üst düzey yöneticileri hakkında soruşturmaların sürdüğünü vurguladı. Emirates NBD Bank PJSC'nin yerel birimi Denizbank'tan henüz yorum taleplerine yanıt gelmedi.
Mahkeme belgeleri, göze çarpmayan yerlerde büyük miktarlarda nakit değişimini içeren yasadışı faaliyetlerin ayrıntılı bir açıklamasını sunarak, şüphelenmeyen yatırımcıları tuzağa düşüren operasyonun karmaşık doğasına ışık tutuyor.
Erdoğan, vatandaşları hızlı yüksek kazanç ve kolay para vaat eden dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı. Bu vaka, dikkatli olmanın ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen dolandırıcılık planlarından kaçınmanın önemini hatırlatıyor.
Denizbank daha önce Nisan ayında müşteri şikayeti yapılana kadar bu dolandırıcılık işlemlerinden haberi olmadığını belirtmişti. Banka, herhangi bir bankacılık suçuna dair hiçbir kanıt göstermeyen ilk soruşturmaları gerçekleştirdi.
Soruşturmalar devam ederken, bu yüksek profilli dolandırıcılık davasının nasıl sonuçlanacağını ve bunun Denizbank ve bir bütün olarak Türk bankacılık sektörü üzerinde daha geniş etkileri olup olmayacağını göreceğiz.