Secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan, gli alti dirigenti della Denizbank AS, una banca turca, sono sotto inchiesta in relazione a un caso di frode di alto profilo che ha coinvolto importanti calciatori. In un'intervista di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti, Erdogan ha rivelato che sono in corso indagini, senza però fornire ulteriori dettagli né fare nomi specifici.
L'indagine nasce da un recente caso giudiziario che coinvolge un direttore di filiale della Denizbank che ha orchestrato uno schema Ponzi, frodando famosi giocatori di calcio, tra cui ex giocatori del Barcellona e dell'Inter, per 44 milioni di dollari. L'allenatore ha allettato i giocatori con la promessa di rendimenti irrealistici sui loro investimenti. Inizialmente, al gestore venivano consegnati sacchi di contanti, ma con la rapida crescita del sistema, i rimborsi diventavano insostenibili, portando infine al fallimento dell’operazione fraudolenta.
Il presidente Erdogan ha sottolineato che la Turchia è uno Stato di diritto e che attualmente sono in corso indagini sui massimi dirigenti della banca. Denizbank, un'unità locale di Emirates NBD Bank PJSC, deve ancora rispondere alle richieste di commento.
I documenti del tribunale forniscono un resoconto dettagliato delle attività illecite che comportano lo scambio di ingenti somme di denaro in luoghi poco appariscenti, facendo luce sulla natura sofisticata dell'operazione che ha intrappolato investitori ignari.
Erdogan ha messo in guardia i cittadini dal cadere nelle trappole dei truffatori che promettono profitti rapidi ed elevati e denaro facile. Questo caso serve a ricordare l’importanza della vigilanza e dell’evitare schemi fraudolenti che sembrano troppo belli per essere veri.
Denizbank ha precedentemente dichiarato di non essere a conoscenza di queste transazioni fraudolente fino a quando non è stato presentato un reclamo da parte di un cliente in aprile. La banca ha condotto le prime indagini, dalle quali non è emersa alcuna prova di reati bancari.
Mentre le indagini continuano, resta da vedere come si svilupperà questo caso di frode di alto profilo e se avrà implicazioni più ampie per Denizbank e il settore bancario turco nel suo complesso.