Według prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana toczy się dochodzenie w związku z głośną sprawą o oszustwo z udziałem prominentnych piłkarzy, wobec kadry kierowniczej tureckiego banku Denizbank AS. W wywiadzie udzielonym w drodze powrotnej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Erdogan ujawnił, że śledztwo jest w toku, choć nie podał bliższych szczegółów ani nie podał żadnych konkretnych nazwisk.
Dochodzenie wynika z niedawnej sprawy sądowej dotyczącej menadżera oddziału Denizbanku, który zorganizował piramidę finansową, oszukując znanych piłkarzy, w tym byłych zawodników Barcelony i Interu Mediolan, na kwotę 44 milionów dolarów. Menedżer kusił graczy obietnicą nierealistycznych zwrotów z inwestycji. Początkowo menedżerowi przekazano worki gotówki, ale w miarę szybkiego rozwoju programu spłaty stały się nie do utrzymania, co doprowadziło do ostatecznego upadku oszukańczej operacji.
Prezydent Erdogan podkreślił, że Turcja jest państwem prawa i obecnie toczą się dochodzenia w sprawie najwyższej kadry kierowniczej banku. Denizbank, lokalny oddział Emirates NBD Bank PJSC, nie odpowiedział jeszcze na prośby o komentarz.
Dokumenty sądowe zawierają szczegółowy opis nielegalnych działań obejmujących wymianę dużych sum gotówki w niepozornych miejscach, rzucając światło na wyrafinowany charakter operacji, która usidliła niczego niepodejrzewających inwestorów.
Erdogan przestrzegł obywateli przed wpadnięciem w pułapki oszustów, którzy obiecują szybkie, wysokie zyski i łatwe pieniądze. Sprawa ta przypomina, jak ważne jest zachowanie czujności i unikanie oszukańczych programów, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.
Denizbank oświadczył już wcześniej, że do czasu złożenia przez klienta skargi w kwietniu nie miał wiedzy o tych fałszywych transakcjach. Bank przeprowadził wstępne dochodzenie, które nie wykazało żadnych dowodów na występowanie przestępstw bankowych.
W miarę kontynuacji dochodzenia okaże się, jak rozwinie się ta głośna sprawa dotycząca oszustwa i czy będzie miała szersze konsekwencje dla Denizbanku i całego tureckiego sektora bankowego.