Prezident Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning so‘zlariga ko‘ra, Turkiyadagi Denizbank AS bankining yuqori lavozimli rahbarlari taniqli futbolchilar bilan bog‘liq shov-shuvli firibgarlik ishi bo‘yicha tergov ostida. Erdo‘g‘an Birlashgan Arab Amirliklaridan qaytayotganda bergan intervyusida, qo‘shimcha ma’lumot bermagan yoki aniq ismlarni aytmagan bo‘lsa-da, tergov ishlari olib borilayotganini ma’lum qildi.
Tergov Ponzi sxemasini uyushtirgan, mashhur futbolchilarni, jumladan, "Barselona" va "Inter"ning sobiq futbolchilarini 44 million dollarga aldagan Denizbank filiali menejeri bilan bog'liq yaqinda bo'lib o'tgan sud ishidan kelib chiqqan. Menejer o'yinchilarni o'z sarmoyalaridan noreal daromad olish va'dasi bilan o'ziga tortdi. Dastlab, naqd pul solingan qoplar menejerga topshirildi, ammo sxema tez o'sib borishi sababli, to'lovlar barqaror bo'lib qoldi va bu firibgarlik operatsiyasining oxir-oqibat barbod bo'lishiga olib keldi.
Prezident Erdo‘g‘an Turkiyaning qonun davlati ekanligini va hozirda bankning yuqori darajadagi rahbarlariga nisbatan tergov ishlari olib borilayotganini ta’kidladi. Emirates NBD Bank PJSCning mahalliy bo'limi Denizbank hali izoh so'rovlariga javob bermadi.
Sud hujjatlari koʻzga koʻrinmaydigan joylarda katta miqdordagi naqd pullarni ayirboshlash bilan bogʻliq noqonuniy harakatlar haqida batafsil maʼlumot berib, befarq investorlarni tuzoqqa tushirgan operatsiyaning murakkab xususiyatiga oydinlik kiritadi.
Erdog‘an fuqarolarni tez yuqori daromad va oson pul va’da qilgan firibgarlar tuzog‘iga tushib qolishdan ogohlantirdi. Bu holat hushyorlik va haqiqat bo'lish uchun juda yaxshi ko'rinadigan firibgarlik sxemalaridan qochish muhimligini eslatib turadi.
Dengizbank avvalroq aprel oyida mijozlar shikoyati kelib tushguniga qadar ushbu firibgarlik operatsiyalaridan bexabarligini bildirgan edi. Bank dastlabki tekshiruvlar o‘tkazdi, ularda bank jinoyatlari isbotlanmagan.
Tekshiruvlar davom etar ekan, bu shov-shuvli firibgarlik ishi qanday davom etishi va buning Denizbank va umuman Turkiya bank sektori uchun kengroq oqibatlarga olib keladimi yoki yoʻqligini koʻrish kerak.