أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network Ltd. ، تم القبض عليه ووجهت إليه تهم متعددة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، بعد مزاعم بتدبير مخطط لخداع العملاء والتلاعب بأسعار العملات المشفرة. يأتي الاعتقال بعد عام واحد بالضبط من إعلان Celsius إفلاسًا والإبلاغ عن 1 دولار. 19 مليار عجز. إلى جانب التهم الجنائية ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، ولجنة التجارة الفيدرالية أيضًا دعاوى قضائية ضد ماشينسكي والشركة.
وفقًا للمدعين الفيدراليين في مانهاتن ، يُزعم أن ماشينسكي قاد جهودًا استمرت عامًا للاحتيال على عملاء شبكة Celsius والكيانات التابعة لها. يُزعم أنه أجبر موظفي Celsius على تغيير البيانات العامة التي أدلى بها خلال جلسات الأسئلة والأجوبة الأسبوعية ، والتي تبين أنها خاطئة ومضللة. كانت Celsius في يوم من الأيام مقرضًا مشفرًا بارزًا ، حيث تقدم معدلات فائدة عالية على ودائع الأصول الرقمية. ومع ذلك ، بعد انهيار عملة TerraUSD المستقرة وتراجع أسواق الأصول الرقمية ، واجهت الشركة صعوبات مالية كبيرة ، مما أدى إلى عدم القدرة على تلبية طلبات سحب العملاء.
يواجه أيضًا روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة Celsius ، تهمًا ، بما في ذلك الاحتيال. اتهم المدعون ماشينسكي وكوهين بافون بالتلاعب بسعر توكن Celsius ، CEL ، لتشجيع العملاء على شرائه بأسعار متضخمة. انخفض سعر توكن CEL بحوالي 6 ٪ إلى ما يقرب من 15 سنتًا بعد الإيداعات الجنائية والتنظيمية ضد Celsius. لقد وصل إلى أعلى مستوى له عند 8 دولارات في يونيو 2021.
Mashinsky هو أحدث شخصية في صناعة العملات المشفرة يواجه إجراءات قانونية وسط تراجع السوق الذي كشف عن ممارسات احتيالية داخل هذا القطاع. منذ أن تقدمت Celsius بطلب لإفلاسها قبل عام ، كان Mashinsky يخضع لتدقيق مكثف من مختلف الوكالات الحكومية. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ماشينسكي وسيليسيوس قد أدلوا ببيانات مضللة لإغراء المستثمرين بشراء رموز CEL والمشاركة في برنامج كسب الفائدة ، والذي وعد بعوائد عالية على ودائع العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ماشنسكي أساء تمثيل نجاح سيليزيوس المالي لتقديم صورة أكثر ازدهارًا للشركة.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا دعوى قضائية ضد Celsius ، بموجب قوانين حماية المستهلك ، ولكن تم التوصل إلى تسوية لاحقًا. وافق Celsius على فرض حظر على التعامل مع الأصول الاستهلاكية و 4 دولارات. 7 مليارات غرامة سيتم تعليقها للسماح للعملاء بالسعي للتعافي من خلال عملية الإفلاس. ومع ذلك ، ستستمر الإجراءات القانونية ضد Mashinsky والمديرين التنفيذيين الآخرين.
رفع المدعي العام في نيويورك ، Letitia James ، دعوى قضائية سابقًا على Mashinsky بتهمة الاحتيال في يناير ، متهماً إياه بتضليل المستثمرين في نيويورك وتسببهم في خسارة مليارات الدولارات من أصول التشفير. هذه الإجراءات الأخيرة ضد Celsius هي جزء من سلسلة من القضايا المدنية والجنائية التي رفعتها السلطات الأمريكية في صناعة العملات الرقمية هذا العام ، بما في ذلك القضية رفيعة المستوى التي تورط فيها Sam Bankman-Fried المؤسس المشارك لشركة FTX.