Алекс Машинский, бывший генеральный директор Celsius Network Ltd. , был арестован и обвинен по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, после обвинений в организации схемы для обмана клиентов и манипулирования ценами на криптовалюту. Арест произошел ровно через год после того, как Celsius подал заявление о банкротстве и сообщил о 1 долларе. Дефицит 19 млрд. Наряду с уголовными обвинениями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Федеральная торговая комиссия также подали иски против Машинского и компании.
По данным федеральной прокуратуры Манхэттена, Машинский якобы руководил многолетними попытками обмануть клиентов Celsius Network и ее аффилированных лиц. Утверждается, что он заставил сотрудников Celsius изменить публичные заявления, сделанные им во время еженедельных сессий вопросов и ответов, которые были признаны ложными и вводящими в заблуждение. Celsius когда-то был известным крипто-кредитором, предлагая высокие процентные ставки по депозитам цифровых активов. Однако после краха стабильной монеты TerraUSD и спада на рынках цифровых активов компания столкнулась со значительными финансовыми трудностями, что привело к неспособности удовлетворить требования клиентов по выводу средств.
Рони Коэн-Павон, бывшему директору по доходам Celsius, также предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве. Прокуроры обвинили Машинского и Коэн-Павона в манипулировании ценой токена Celsius, CEL, чтобы побудить клиентов покупать его по завышенным ценам. Цена токена CEL упала примерно на 6% до примерно 15 центов после уголовных и нормативных исков против Celsius. В июне 2021 года он достиг максимума в 8 долларов.
Машинский — последняя фигура в индустрии криптовалют, которая столкнулась с судебным иском на фоне спада на рынке, разоблачившего мошеннические действия в этом секторе. С тех пор как год назад Celsius подал заявление о банкротстве, Машинский находится под пристальным вниманием различных государственных органов. SEC утверждает, что Машинский и Celsius сделали вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов покупать токены CEL и участвовать в программе Earn Interest, которая обещала высокую прибыль от депозитов в криптовалюте. Кроме того, SEC утверждает, что Машинский исказил финансовый успех Celsius, чтобы представить более процветающий имидж компании.
FTC также подала иск против Celsius в соответствии с законами о защите прав потребителей, но впоследствии достигла урегулирования. Celsius согласился на запрет на обращение с потребительскими активами и $4. 7 миллиардов штрафа, которые будут приостановлены, чтобы позволить клиентам искать восстановление через процесс банкротства. Однако судебный процесс против Машинского и других руководителей будет продолжен.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее подала в суд на Машинского за мошенничество в январе, обвинив его в том, что он ввел в заблуждение нью-йоркских инвесторов и заставил их потерять миллиарды долларов в криптоактивах. Эти недавние действия против Celsius являются частью серии гражданских и уголовных дел, возбужденных властями США в индустрии криптовалют в этом году, включая громкое дело с участием соучредителя FTX Сэма Бэнкман-Фрида.