Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de Celsius Network Ltd. , ha sido arrestado y acusado de múltiples cargos, incluido el fraude electrónico, luego de acusaciones de orquestar un plan para engañar a los clientes y manipular los precios de las criptomonedas. El arresto se produce exactamente un año después de que Celsius se declarara en bancarrota y reportara $1. Déficit de 19 mil millones. Además de los cargos penales, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio también han presentado demandas contra Mashinsky y la empresa.
Según los fiscales federales de Manhattan, Mashinsky supuestamente dirigió un esfuerzo de años para defraudar a los clientes de Celsius Network y sus entidades afiliadas. Se afirma que obligó al personal de Celsius a alterar las declaraciones públicas que había hecho durante sus sesiones semanales de preguntas y respuestas, que resultaron ser falsas y engañosas. Celsius fue una vez un destacado prestamista de criptomonedas, que ofrecía altas tasas de interés en depósitos de activos digitales. Sin embargo, después del colapso de la moneda estable TerraUSD y una recesión en los mercados de activos digitales, la empresa enfrentó importantes dificultades financieras, lo que provocó la incapacidad de cumplir con las demandas de retiro de los clientes.
Roni Cohen-Pavon, exdirectora de ingresos de Celsius, también enfrenta cargos, incluido el fraude. Los fiscales acusaron a Mashinsky y Cohen-Pavon de manipular el precio del token de Celsius, CEL, para alentar a los clientes a comprarlo a precios inflados. El precio del token CEL cayó alrededor de un 6% a aproximadamente 15 centavos luego de las presentaciones penales y regulatorias contra Celsius. Había alcanzado un máximo de $ 8 en junio de 2021.
Mashinsky es la última figura de la industria de las criptomonedas que enfrenta acciones legales en medio de una recesión del mercado que ha expuesto prácticas fraudulentas dentro del sector. Desde que Celsius se declaró en bancarrota hace un año, Mashinsky ha estado bajo un intenso escrutinio por parte de varias agencias gubernamentales. La SEC alega que Mashinsky y Celsius hicieron declaraciones engañosas para atraer a los inversores a comprar tokens CEL y participar en el programa Earn Interest, que prometía altos rendimientos en los depósitos de criptomonedas. Además, la SEC afirma que Mashinsky tergiversó el éxito financiero de Celsius para presentar una imagen más próspera de la empresa.
La FTC también presentó una demanda contra Celsius, en virtud de las leyes de protección al consumidor, pero posteriormente llegó a un acuerdo. Celsius acordó prohibir el manejo de activos de consumo y un pago de $4. 7 mil millones de multa, que se suspenderá para permitir a los clientes buscar la recuperación a través del proceso de quiebra. Sin embargo, la acción legal contra Mashinsky y otros ejecutivos continuará.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó previamente a Mashinsky por fraude en enero, acusándolo de engañar a los inversores de Nueva York y hacerles perder miles de millones de dólares en criptoactivos. Estas acciones recientes contra Celsius son parte de una serie de casos civiles y penales iniciados por las autoridades estadounidenses dentro de la industria de las criptomonedas este año, incluido el caso de alto perfil que involucra al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.