Alex Mashinsky, der ehemalige CEO von Celsius Network Ltd. , wurde verhaftet und wegen mehrerer Anklagepunkte, einschließlich Überweisungsbetrugs, angeklagt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, einen Plan inszeniert zu haben, um Kunden zu täuschen und Kryptowährungspreise zu manipulieren. Die Verhaftung erfolgt genau ein Jahr, nachdem Celsius Insolvenz angemeldet und einen Betrag von 1 US-Dollar gemeldet hat. 19 Milliarden Defizit. Neben den Strafanzeigen haben auch die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission Klagen gegen Mashinsky und das Unternehmen eingereicht.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Manhattan hat Mashinsky angeblich jahrelange Anstrengungen unternommen, um Kunden von Celsius Network und seinen verbundenen Unternehmen zu betrügen. Es wird behauptet, dass er Celsius-Mitarbeiter dazu gezwungen habe, während seiner wöchentlichen Frage-und-Antwort-Runden öffentliche Aussagen zu ändern, die sich als falsch und irreführend herausstellten. Celsius war einst ein bekannter Krypto-Kreditgeber, der hohe Zinssätze für Einlagen digitaler Vermögenswerte anbot. Nach dem Zusammenbruch des TerraUSD-Stablecoins und einem Abschwung auf den Märkten für digitale Vermögenswerte geriet das Unternehmen jedoch in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, was dazu führte, dass es den Auszahlungsanforderungen der Kunden nicht nachkommen konnte.
Roni Cohen-Pavon, ehemaliger Chief Revenue Officer von Celsius, wird ebenfalls angeklagt, unter anderem wegen Betrugs. Staatsanwälte werfen Mashinsky und Cohen-Pavon vor, den Preis des Celsius-Tokens CEL manipuliert zu haben, um Kunden zum Kauf zu überhöhten Preisen zu ermutigen. Der Preis des CEL-Tokens sank um etwa 6 % auf etwa 15 Cent, nachdem gegen Celsius strafrechtliche und behördliche Schritte eingeleitet wurden. Im Juni 2021 hatte er einen Höchststand von 8 US-Dollar erreicht.
Mashinsky ist die jüngste Persönlichkeit in der Kryptowährungsbranche, die angesichts eines Marktabschwungs, der betrügerische Praktiken in der Branche aufgedeckt hat, mit rechtlichen Schritten konfrontiert wird. Seit Celsius vor einem Jahr Insolvenz angemeldet hat, steht Mashinsky unter intensiver Beobachtung verschiedener Regierungsbehörden. Die SEC behauptet, dass Mashinsky und Celsius irreführende Aussagen gemacht haben, um Anleger zum Kauf von CEL-Tokens und zur Teilnahme am Earn Interest Program zu verleiten, das hohe Renditen auf Kryptowährungseinlagen versprach. Darüber hinaus behauptet die SEC, dass Mashinsky den finanziellen Erfolg von Celsius falsch dargestellt habe, um ein wohlhabenderes Image des Unternehmens zu vermitteln.
Die FTC reichte im Rahmen der Verbraucherschutzgesetze ebenfalls eine Klage gegen Celsius ein, erzielte anschließend jedoch einen Vergleich. Celsius stimmte einem Verbot des Umgangs mit Verbrauchervermögen und einem 4-Dollar-Vertrag zu. Die Geldbuße in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar wird ausgesetzt, damit Kunden im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Entschädigung beantragen können. Die rechtlichen Schritte gegen Mashinsky und andere Führungskräfte werden jedoch fortgesetzt.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte Mashinsky bereits im Januar wegen Betrugs verklagt und ihm vorgeworfen, New Yorker Investoren in die Irre geführt und ihnen den Verlust von Milliarden Dollar an Krypto-Vermögenswerten verursacht zu haben. Diese jüngsten Maßnahmen gegen Celsius sind Teil einer Reihe von Zivil- und Strafverfahren, die US-Behörden in diesem Jahr in der Kryptowährungsbranche verfolgen, darunter der hochkarätige Fall um FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried.