Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius Network Ltd. , è stato arrestato e accusato di più conteggi, inclusa la frode telematica, a seguito delle accuse di aver orchestrato uno schema per ingannare i clienti e manipolare i prezzi delle criptovalute. L'arresto arriva esattamente un anno dopo che Celsius ha presentato istanza di fallimento e ha denunciato $ 1. Deficit di 19 miliardi. Oltre alle accuse penali, anche la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission e la Federal Trade Commission hanno intentato causa contro Mashinsky e la società.
Secondo i pubblici ministeri federali di Manhattan, Mashinsky avrebbe condotto uno sforzo di anni per frodare i clienti di Celsius Network e delle sue entità affiliate. Si afferma che abbia costretto il personale di Celsius a modificare le dichiarazioni pubbliche che aveva fatto durante le sue sessioni settimanali di domande e risposte, che si sono rivelate false e fuorvianti. Celsius una volta era un importante prestatore di criptovalute, offrendo alti tassi di interesse sui depositi di risorse digitali. Tuttavia, dopo il crollo della stablecoin TerraUSD e una flessione nei mercati degli asset digitali, la società ha dovuto affrontare notevoli difficoltà finanziarie, che hanno portato all'incapacità di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti.
Anche Roni Cohen-Pavon, ex chief revenue officer di Celsius, è accusato di frode. I pubblici ministeri hanno accusato Mashinsky e Cohen-Pavon di aver manipolato il prezzo del token di Celsius, CEL, per incoraggiare i clienti ad acquistarlo a prezzi gonfiati. Il prezzo del token CEL è sceso di circa il 6% a circa 15 centesimi a seguito delle denunce penali e regolamentari contro Celsius. Aveva raggiunto un massimo di $ 8 nel giugno 2021.
Mashinsky è l'ultima figura nel settore delle criptovalute ad affrontare un'azione legale in mezzo a una recessione del mercato che ha messo in luce pratiche fraudolente all'interno del settore. Da quando Celsius ha presentato istanza di fallimento un anno fa, Mashinsky è stato oggetto di un attento esame da parte di varie agenzie governative. La SEC sostiene che Mashinsky e Celsius abbiano rilasciato dichiarazioni fuorvianti per invogliare gli investitori ad acquistare token CEL e partecipare al programma Earn Interest, che prometteva rendimenti elevati sui depositi di criptovaluta. Inoltre, la SEC afferma che Mashinsky ha travisato il successo finanziario di Celsius per presentare un'immagine più prospera dell'azienda.
La FTC ha anche intentato una causa contro Celsius, ai sensi delle leggi sulla protezione dei consumatori, ma successivamente ha raggiunto un accordo. Celsius ha accettato il divieto di maneggiare beni di consumo e $ 4. 7 miliardi di multa, che saranno sospesi per consentire ai clienti di cercare il recupero attraverso la procedura fallimentare. Tuttavia, l'azione legale contro Mashinsky e altri dirigenti continuerà.
Il procuratore generale di New York, Letitia James, aveva precedentemente citato in giudizio Mashinsky per frode a gennaio, accusandolo di aver fuorviato gli investitori di New York e di avergli fatto perdere miliardi di dollari in criptovalute. Queste recenti azioni contro Celsius fanno parte di una serie di cause civili e penali perseguite dalle autorità statunitensi nel settore delle criptovalute quest'anno, incluso il caso di alto profilo che coinvolge il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.