Alex Mashinsky, tidigare VD för Celsius Network Ltd. , har arresterats och anklagats för flera fall, inklusive wire bedrägeri, efter anklagelser om orkestrering av ett system för att lura kunder och manipulera kryptovalutapriser. Gripandet kommer exakt ett år efter att Celsius ansökte om konkurs och rapporterade en $1. 19 miljarder underskott. Vid sidan av brottsanklagelserna har Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission och Federal Trade Commission också lämnat in stämningar mot Mashinsky och företaget.
Enligt federala åklagare på Manhattan ska Mashinsky ha lett en år lång ansträngning för att lura kunder till Celsius Network och dess anslutna enheter. Det påstås att han tvingade Celsius personal att ändra offentliga uttalanden han hade gjort under sina veckovisa frågestunder, vilka visade sig vara falska och vilseledande. Celsius var en gång en framstående kryptolångivare och erbjöd höga räntor på digitala tillgångar. Men efter kollapsen av TerraUSD stablecoin och en nedgång på marknaderna för digitala tillgångar, stod företaget inför betydande ekonomiska svårigheter, vilket ledde till en oförmåga att möta kundernas krav på uttag.
Roni Cohen-Pavon, Celsius tidigare skattechef, åtalas också, inklusive bedrägeri. Åklagare har anklagat Mashinsky och Cohen-Pavon för att ha manipulerat priset på Celsius token, CEL, för att uppmuntra kunder att köpa det till för höga priser. Priset på CEL-token sjönk med cirka 6% till cirka 15 cent efter de kriminella och regulatoriska anmälningarna mot Celsius. Det hade nått en högsta av $8 i juni 2021.
Mashinsky är den senaste figuren inom kryptovalutabranschen som står inför rättsliga åtgärder mitt i en nedgång på marknaden som har avslöjat bedrägliga metoder inom sektorn. Sedan Celsius ansökte om konkurs för ett år sedan har Mashinsky varit under intensiv granskning från olika statliga myndigheter. SEC hävdar att Mashinsky och Celsius gjorde vilseledande uttalanden för att locka investerare att köpa CEL-tokens och delta i Earn Interest-programmet, som lovade hög avkastning på insättningar i kryptovaluta. Dessutom hävdar SEC att Mashinsky felaktigt framställt Celsius ekonomiska framgång för att presentera en mer välmående bild av företaget.
FTC lämnade också in en stämningsansökan mot Celsius, enligt konsumentskyddslagar, men nådde därefter en uppgörelse. Celsius gick med på ett förbud mot att hantera konsumenttillgångar och en $4. böter för 7 miljarder, vilken vilja finnas inställt till beviljar kunder till sökandenåterhämtning genom bankruptcyprocessen. De rättsliga åtgärderna mot Mashinsky och andra chefer kommer dock att fortsätta.
New York justitieminister, Letitia James, stämde Mashinsky tidigare för bedrägeri i januari och anklagade honom för att ha vilselett New York-investerare och fått dem att förlora miljarder dollar i kryptotillgångar. Dessa senaste aktioner mot Celsius är en del av en serie civil- och brottmål som drivs av amerikanska myndigheter inom kryptovalutaindustrin i år, inklusive det högprofilerade fallet som involverar FTX-medgrundaren Sam Bankman-Fried.