सेल्सियस नेटवर्क लिमिटेड के पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की। , ग्राहकों को धोखा देने और क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में हेरफेर करने की योजना बनाने के आरोपों के बाद, वायर धोखाधड़ी सहित कई मामलों में गिरफ्तार और आरोपित किया गया है। यह गिरफ़्तारी सेल्सियस द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने और 1 डॉलर की रिपोर्ट करने के ठीक एक साल बाद हुई है। 19 अरब का घाटा. आपराधिक आरोपों के साथ-साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी), कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी मैशिंस्की और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों के अनुसार, माशिंस्की ने कथित तौर पर सेल्सियस नेटवर्क और इसकी संबद्ध संस्थाओं के ग्राहकों को धोखा देने के लिए वर्षों तक प्रयास किया। यह दावा किया गया है कि उन्होंने सेल्सियस कर्मचारियों को अपने साप्ताहिक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान दिए गए सार्वजनिक बयानों को बदलने के लिए मजबूर किया, जो झूठे और भ्रामक पाए गए। सेल्सियस एक समय एक प्रमुख क्रिप्टो ऋणदाता था, जो डिजिटल-परिसंपत्ति जमा पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश करता था। हालाँकि, टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा के पतन और डिजिटल-परिसंपत्ति बाजारों में मंदी के बाद, कंपनी को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे ग्राहकों की निकासी मांगों को पूरा करने में असमर्थता हुई।
सेल्सियस के पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी रोनी कोहेन-पावोन पर भी धोखाधड़ी समेत कई आरोप हैं। अभियोजकों ने मैशिंस्की और कोहेन-पावोन पर सेल्सियस के टोकन, सीईएल की कीमत में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, ताकि ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमतों पर इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सेल्सियस के खिलाफ आपराधिक और नियामक फाइलिंग के बाद सीईएल टोकन की कीमत लगभग 6% गिरकर लगभग 15 सेंट हो गई। जून 2021 में यह 8 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
माशिंस्की क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में बाजार में गिरावट के बीच कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाला नवीनतम व्यक्ति है, जिसने इस क्षेत्र के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं को उजागर किया है। एक साल पहले सेल्सियस द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद से, माशिंस्की विभिन्न सरकारी एजेंसियों की गहन जांच के दायरे में है। एसईसी का आरोप है कि मैशिंस्की और सेल्सियस ने निवेशकों को सीईएल टोकन खरीदने और ब्याज अर्जित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लुभाने के लिए भ्रामक बयान दिए, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी जमा पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसईसी का दावा है कि मैशिंस्की ने कंपनी की अधिक समृद्ध छवि पेश करने के लिए सेल्सियस की वित्तीय सफलता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
FTC ने उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत सेल्सियस के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया, लेकिन बाद में समझौता हो गया। सेल्सियस उपभोक्ता संपत्तियों को संभालने पर प्रतिबंध और $4 पर सहमत हुआ। 7 बिलियन का जुर्माना, जिसे ग्राहकों को दिवालियापन प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की अनुमति देने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। हालाँकि, माशिंस्की और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल, लेटिटिया जेम्स ने पहले जनवरी में माशिंस्की पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन पर न्यूयॉर्क के निवेशकों को गुमराह करने और उन्हें क्रिप्टो परिसंपत्तियों में अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। सेल्सियस के खिलाफ ये हालिया कार्रवाइयां इस साल क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के भीतर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उठाए गए नागरिक और आपराधिक मामलों की एक श्रृंखला का हिस्सा हैं, जिसमें एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़ा हाई-प्रोफाइल मामला भी शामिल है।