Alex Mashinsky, były dyrektor generalny firmy Celsius Network Ltd. , został aresztowany i oskarżony o wiele zarzutów, w tym oszustwa bankowe, w następstwie zarzutów o zorganizowanie schematu mającego na celu oszukiwanie klientów i manipulowanie cenami kryptowalut. Aresztowanie ma miejsce dokładnie rok po tym, jak Celsjusza złożyło wniosek o upadłość i zgłosiło 1 dolara. 19 miliardów deficytu. Oprócz zarzutów karnych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Commodity Futures Trading Commission i Federalna Komisja Handlu również złożyły pozwy przeciwko Mashinsky'emu i firmie.
Według prokuratorów federalnych na Manhattanie Mashinsky rzekomo kierował wieloletnią próbą oszukania klientów sieci Celsius Network i jej podmiotów powiązanych. Twierdzi się, że zmusił personel Celsjusza do zmiany publicznych oświadczeń, które wygłosił podczas cotygodniowych sesji pytań i odpowiedzi, które okazały się fałszywe i wprowadzające w błąd. Celsjusza był kiedyś wybitnym pożyczkodawcą kryptograficznym, oferującym wysokie oprocentowanie depozytów aktywów cyfrowych. Jednak po upadku stablecoina TerraUSD i pogorszeniu koniunktury na rynkach aktywów cyfrowych firma napotkała poważne trudności finansowe, co doprowadziło do niemożności spełnienia żądań klientów dotyczących wycofania się.
Roni Cohen-Pavon, były dyrektor ds. skarbowych Celsjusza, również stoi w obliczu zarzutów, w tym oszustwa. Prokuratorzy oskarżyli Mashinsky'ego i Cohena-Pavona o manipulowanie ceną tokena Celsjusza, CEL, w celu zachęcenia klientów do zakupu go po zawyżonych cenach. Cena tokena CEL spadła o około 6% do około 15 centów po zgłoszeniach karnych i regulacyjnych przeciwko Celsjusza. Osiągnął najwyższy poziom 8 USD w czerwcu 2021 r.
Mashinsky jest najnowszą postacią w branży kryptowalut, która musi stanąć przed sądem w związku ze spadkiem na rynku, który ujawnił oszukańcze praktyki w sektorze. Odkąd rok temu Celsjusza złożył wniosek o bankructwo, Mashinsky był intensywnie obserwowany przez różne agencje rządowe. SEC twierdzi, że Mashinsky i Celsius złożyli wprowadzające w błąd oświadczenia, aby zachęcić inwestorów do zakupu tokenów CEL i uczestnictwa w programie Earn Interest Program, który obiecywał wysokie zwroty z depozytów kryptowalutowych. Ponadto SEC twierdzi, że Mashinsky fałszywie przedstawił sukces finansowy Celsjusza, aby przedstawić lepiej prosperujący wizerunek firmy.
FTC złożyła również pozew przeciwko firmie Celsjusza na mocy przepisów o ochronie konsumentów, ale ostatecznie osiągnęła ugodę. Celsjusza zgodził się na zakaz zajmowania się aktywami konsumenckimi i 4 dolary. 7 miliardów grzywny, która zostanie zawieszona, aby umożliwić klientom odzyskanie należności w ramach procesu upadłościowego. Jednak postępowanie prawne przeciwko Maszynskiemu i innym kierownictwu będzie kontynuowane.
Prokurator generalny Nowego Jorku, Letitia James, w styczniu pozwała Mashinsky'ego za oszustwo, oskarżając go o wprowadzanie w błąd nowojorskich inwestorów i spowodowanie przez nich utraty miliardów dolarów w aktywach kryptograficznych. Te niedawne działania przeciwko Celsjusza są częścią serii spraw cywilnych i karnych prowadzonych przez władze USA w branży kryptowalut w tym roku, w tym głośnej sprawy dotyczącej współzałożyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda.