Aleks Mashinskiy, Celsius Network Ltd kompaniyasining sobiq bosh direktori. , mijozlarni aldash va kriptovalyuta narxlarini manipulyatsiya qilish sxemasini tashkil qilish haqidagi ayblovlardan so‘ng hibsga olindi va bir nechta ayblovlar, jumladan, simli firibgarlik bilan ayblandi. Hibsga olish Selsiy bankrotlik to‘g‘risida ariza berib, 1 dollar to‘laganini xabar qilganidan roppa-rosa bir yil o‘tib sodir bo‘ldi. 19 milliard defitsit. Jinoiy ayblovlar bilan bir qatorda Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC), tovar fyuchers savdo komissiyasi va Federal savdo komissiyasi ham Mashinskiy va kompaniyaga qarshi sudga da'vo qilgan.
Manxetten federal prokurorlariga ko'ra, Mashinskiy bir necha yil davomida Celsius Network va unga aloqador tashkilotlar mijozlarini aldashga harakat qilgan. Ta'kidlanishicha, u Selsiy bo'yicha xodimlarni o'zining haftalik savol-javob sessiyalarida qilgan, yolg'on va chalg'ituvchi deb topilgan ommaviy bayonotlarini o'zgartirishga majbur qilgan. Selsiy bir vaqtlar raqamli aktivlar depozitlari bo'yicha yuqori foiz stavkalarini taklif qiluvchi taniqli kripto kreditor bo'lgan. Biroq, TerraUSD stablecoin qulashi va raqamli aktivlar bozorlaridagi pasayishdan so'ng, kompaniya jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi, bu esa mijozlarning pul mablag'larini olib qo'yish talablarini qondira olmadi.
Celsiusning daromadlar bo'yicha sobiq bosh direktori Roni Koen-Pavon ham firibgarlikda ayblanmoqda. Prokurorlar Mashinskiy va Koen-Pavonni Celsius tokeni CEL narxini manipulyatsiya qilishda ayblab, xaridorlarni uni oshirilgan narxlarda sotib olishga undagan. CEL tokenining narxi Selsiyga qarshi jinoiy va me'yoriy hujjatlardan keyin taxminan 6% ga tushib, taxminan 15 sentga tushdi. 2021 yil iyun oyida u 8 dollarga yetdi.
Mashinskiy kriptovalyuta sanoatidagi so‘nggi figura bo‘lib, bozorning tanazzulga uchrashi sharoitida ushbu sohadagi firibgarlik amaliyotlarini fosh qilgan holda qonuniy choralar ko‘radi. Bir yil oldin Selsiy bankrotlik to'g'risida ariza berganidan beri Mashinskiy turli davlat idoralarining qattiq nazorati ostida edi. SEC da'vo qilishicha, Mashinskiy va Selsiy investorlarni CEL tokenlarini sotib olishga va kriptovalyuta depozitlaridan yuqori daromad olishni va'da qilgan Earn Interest dasturida ishtirok etishga jalb qilish uchun noto'g'ri bayonotlar bergan. Bundan tashqari, SEC Mashinskiy kompaniyaning yanada gullab-yashnagan qiyofasini ko'rsatish uchun Selsiyning moliyaviy muvaffaqiyatini noto'g'ri ko'rsatganini da'vo qilmoqda.
FTC, shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, Selsiyga qarshi sudga murojaat qildi, ammo keyinchalik kelishuvga erishdi. Selsiy iste'molchi aktivlari bilan ishlashni taqiqlashga va 4 dollarga rozi bo'ldi. 7 milliard jarima, bu mijozlarga bankrotlik jarayoni orqali tiklanishni izlashga imkon berish uchun to'xtatiladi. Biroq Mashinskiy va boshqa rahbarlarga nisbatan sud jarayoni davom etadi.
Nyu-York Bosh prokurori Letitia Jeyms yanvar oyida Mashinskiyni firibgarlik uchun sudga berib, uni Nyu-York investorlarini chalg‘itib, milliardlab dollar kripto aktivlarini yo‘qotishiga sabab bo‘lganlikda ayblagan edi. Tselsiyga qarshi so'nggi harakatlar AQSh hukumati tomonidan joriy yilda kriptovalyuta sanoatida ko'rib chiqilayotgan bir qator fuqarolik va jinoiy ishlar, jumladan FTX asoschisi Sem Bankmen-Frid ishtirokidagi shov-shuvli ishning bir qismidir.