Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network Ltd. , foi preso e acusado de várias acusações, incluindo fraude eletrônica, após alegações de orquestrar um esquema para enganar os clientes e manipular os preços das criptomoedas. A prisão ocorre exatamente um ano depois que Celsius entrou com pedido de falência e relatou uma perda de US$ 1,00. déficit de 19 bilhões. Juntamente com as acusações criminais, a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission também entraram com ações judiciais contra Mashinsky e a empresa.
De acordo com promotores federais em Manhattan, Mashinsky supostamente liderou um esforço de anos para fraudar clientes da Celsius Network e suas entidades afiliadas. Alega-se que ele obrigou a equipe da Celsius a alterar as declarações públicas que ele havia feito durante suas sessões semanais de perguntas e respostas, que foram consideradas falsas e enganosas. Celsius já foi um proeminente credor de criptomoedas, oferecendo altas taxas de juros em depósitos de ativos digitais. No entanto, após o colapso da stablecoin TerraUSD e uma desaceleração nos mercados de ativos digitais, a empresa enfrentou dificuldades financeiras significativas, levando à incapacidade de atender às demandas de retirada de clientes.
Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Celsius, também enfrenta acusações, incluindo fraude. Os promotores acusaram Mashinsky e Cohen-Pavon de manipular o preço do token da Celsius, CEL, para encorajar os clientes a comprá-lo a preços inflacionados. O preço do token CEL caiu cerca de 6%, para aproximadamente 15 centavos, após os processos criminais e regulatórios contra a Celsius. Atingiu uma alta de $ 8 em junho de 2021.
Mashinsky é a figura mais recente do setor de criptomoedas a enfrentar uma ação legal em meio a uma desaceleração do mercado que expôs práticas fraudulentas no setor. Desde que Celsius entrou com pedido de falência há um ano, Mashinsky está sob intenso escrutínio de várias agências governamentais. A SEC alega que Mashinsky e Celsius fizeram declarações enganosas para induzir os investidores a comprar tokens CEL e participar do Earn Interest Program, que prometia altos retornos sobre depósitos em criptomoedas. Além disso, a SEC afirma que Mashinsky deturpou o sucesso financeiro da Celsius para apresentar uma imagem mais próspera da empresa.
A FTC também entrou com uma ação contra a Celsius, sob as leis de proteção ao consumidor, mas posteriormente chegou a um acordo. Celsius concordou com a proibição de lidar com ativos de consumo e US$ 4. Multa de 7 bilhões, que será suspensa para permitir que os clientes busquem a recuperação por meio do processo de falência. No entanto, a ação legal contra Mashinsky e outros executivos continuará.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, já processou Mashinsky por fraude em janeiro, acusando-o de enganar os investidores de Nova York e fazer com que perdessem bilhões de dólares em criptoativos. Essas ações recentes contra Celsius fazem parte de uma série de processos civis e criminais movidos pelas autoridades dos EUA no setor de criptomoedas este ano, incluindo o caso de alto perfil envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried.