Alex Mashinsky, Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa Celsius Network Ltd. , amekamatwa na kushtakiwa kwa makosa mengi, ikiwa ni pamoja na ulaghai kwa njia ya waya, kufuatia madai ya kupanga mpango wa kuwahadaa wateja na kudanganya bei ya sarafu-fiche. Kukamatwa huko kunakuja mwaka mmoja tu baada ya Celsius kuwasilisha kesi ya kufilisika na kuripoti $ 1. bilioni 19 nakisi. Kando na mashtaka ya jinai, Tume ya Usalama na Ubadilishanaji (SEC), Tume ya Biashara ya Baadaye ya Bidhaa, na Tume ya Biashara ya Shirikisho pia zimefungua kesi dhidi ya Mashinsky na kampuni hiyo.
Kulingana na waendesha mashtaka wa shirikisho huko Manhattan, Mashinsky anadaiwa aliongoza juhudi za miaka mingi kuwalaghai wateja wa Celsius Network na mashirika yake tanzu. Inadaiwa kuwa aliwalazimisha wafanyikazi wa Celsius kubadilisha taarifa za umma alizotoa wakati wa vipindi vyake vya kila wiki vya Maswali na Majibu, ambayo yalipatikana kuwa ya uwongo na ya kupotosha. Celsius wakati mmoja alikuwa mkopeshaji mashuhuri wa crypto, akitoa viwango vya juu vya riba kwa amana za mali ya kidijitali. Hata hivyo, baada ya kuanguka kwa TerraUSD stablecoin na kushuka kwa masoko ya mali ya digital, kampuni ilikabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha, na kusababisha kushindwa kukidhi mahitaji ya uondoaji wa wateja.
Roni Cohen-Pavon, afisa mkuu wa zamani wa mapato wa Celsius, pia anakabiliwa na mashtaka, ikiwa ni pamoja na udanganyifu. Waendesha mashtaka wamewashutumu Mashinsky na Cohen-Pavon kwa kudanganya bei ya tokeni ya Celsius, CEL, ili kuwahimiza wateja kuinunua kwa bei iliyopanda. Bei ya tokeni ya CEL ilishuka karibu 6% hadi takriban senti 15 kufuatia kesi za jinai na udhibiti dhidi ya Selsiasi. Ilikuwa imefikia juu ya $8 mnamo Juni 2021.
Mashinsky ndiye mtu wa hivi punde zaidi katika tasnia ya sarafu-fiche kukabiliwa na hatua za kisheria huku kukiwa na mdororo wa soko ambao umefichua vitendo vya ulaghai katika sekta hiyo. Tangu Celsius alipowasilisha kesi ya kufilisika mwaka mmoja uliopita, Mashinsky amekuwa akichunguzwa vikali na mashirika mbalimbali ya serikali. SEC inadai kuwa Mashinsky na Celsius walifanya taarifa za kupotosha ili kuwashawishi wawekezaji kununua tokeni za CEL na kushiriki katika Mpango wa Pata Riba, ambao uliahidi faida kubwa kwa amana za cryptocurrency. Zaidi ya hayo, SEC inadai kwamba Mashinsky aliwakilisha vibaya mafanikio ya kifedha ya Celsius ili kutoa taswira ya mafanikio zaidi ya kampuni hiyo.
FTC pia ilifungua kesi dhidi ya Celsius, chini ya sheria za ulinzi wa watumiaji, lakini ikafikia suluhu. Celsius alikubali kupiga marufuku kushughulikia mali ya watumiaji na $4. Faini ya bilioni 7, ambayo itasitishwa ili kuruhusu wateja kupata nafuu kupitia mchakato wa kufilisika. Walakini, hatua za kisheria dhidi ya Mashinsky na watendaji wengine zitaendelea.
Mwanasheria Mkuu wa New York, Letitia James, awali alimshtaki Mashinsky kwa ulaghai mwezi Januari, akimshutumu kwa kuwapotosha wawekezaji wa New York na kuwafanya kupoteza mabilioni ya dola katika mali ya crypto. Vitendo hivi vya hivi majuzi dhidi ya Celsius ni sehemu ya msururu wa kesi za madai na jinai zinazofuatiliwa na mamlaka za Marekani katika tasnia ya sarafu ya fiche mwaka huu, ikijumuisha kesi ya hali ya juu inayohusisha mwanzilishi mwenza wa FTX Sam Bankman-Fried.