อเล็กซ์ มาชินสกี้ อดีตซีอีโอของ Celsius Network Ltd. ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ตามข้อกล่าวหาในการวางแผนเพื่อหลอกลวงลูกค้าและควบคุมราคาของสกุลเงินดิจิทัล การจับกุมมีขึ้นหนึ่งปีพอดีหลังจากเซลเซียสฟ้องล้มละลายและรายงานเงิน 1 ดอลลาร์ ขาดดุล 1.9 หมื่นล้าน นอกจากข้อกล่าวหาทางอาญาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐยังได้ยื่นฟ้อง Mashinsky และบริษัทอีกด้วย
ตามที่อัยการสหรัฐในแมนฮัตตัน กล่าวหาว่า Mashinsky เป็นผู้นำความพยายามเป็นเวลาหลายปีในการฉ้อโกงลูกค้าของ Celsius Network และบริษัทในเครือ มีการอ้างว่าเขาบังคับให้เจ้าหน้าที่ของเซลเซียสแก้ไขข้อความต่อสาธารณะที่เขาทำในช่วงถามตอบทุกสัปดาห์ ซึ่งพบว่าเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด เซลเซียสเคยเป็นผู้ให้กู้ crypto ที่โดดเด่น โดยเสนออัตราดอกเบี้ยสูงสำหรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม หลังจากการล่มสลายของเหรียญ Stablecoin ของ TerraUSD และการชะลอตัวของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทประสบปัญหาทางการเงินอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการถอนเงินของลูกค้าได้
โรนี โคเฮน-พาวอน อดีตประธานเจ้าหน้าที่สรรพากรของเซลเซียส ยังถูกตั้งข้อหา รวมถึงการฉ้อโกง อัยการกล่าวหาว่า Mashinsky และ Cohen-Pavon ปั่นราคาโทเค็นของเซลเซียสหรือ CEL เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อโทเค็นในราคาที่สูงเกินจริง ราคาของโทเค็น CEL ลดลงประมาณ 6% เป็นประมาณ 15 เซนต์ตามการยื่นฟ้องทางอาญาและกฎระเบียบต่อเซลเซียส สูงถึง 8 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2564
Mashinsky เป็นบุคคลล่าสุดในอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่เผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายท่ามกลางภาวะตกต่ำของตลาดที่เปิดเผยการปฏิบัติที่ฉ้อฉลภายในภาคส่วน นับตั้งแต่ที่เซลซีถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปีที่แล้ว มาชินสกีก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Mashinsky และ Celsius ทำข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อโทเค็น CEL และเข้าร่วมในโครงการรับดอกเบี้ยซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการฝากเงิน cryptocurrency นอกจากนี้ ก.ล.ต. อ้างว่า Mashinsky บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความสำเร็จทางการเงินของ Celsius เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นของบริษัท
FTC ยังได้ยื่นฟ้องเซลเซียสภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แต่ต่อมาก็ได้ข้อยุติ เซลเซียสตกลงที่จะห้ามการจัดการทรัพย์สินของผู้บริโภคและเงิน 4 ดอลลาร์ ค่าปรับ 7 พันล้านซึ่งจะถูกระงับเพื่อให้ลูกค้าสามารถขอการกู้คืนผ่านกระบวนการล้มละลาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางกฎหมายกับ Mashinsky และผู้บริหารคนอื่นๆ จะยังคงดำเนินต่อไป
เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก ก่อนหน้านี้ฟ้อง Mashinsky ในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนมกราคม โดยกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงนักลงทุนในนิวยอร์กและทำให้พวกเขาสูญเสียทรัพย์สิน crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การดำเนินการล่าสุดกับเซลเซียสเป็นส่วนหนึ่งของคดีแพ่งและคดีอาญาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีในปีนี้ รวมถึงคดีที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried