Celsius Network Ltd.'nin eski CEO'su Alex Mashinsky . Tutuklama, Celsius'un iflas başvurusunda bulunmasından ve 1 dolar bildirmesinden tam olarak bir yıl sonra gerçekleşti. 19 milyar açık Cezai suçlamaların yanı sıra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu da Mashinsky ve şirket aleyhine dava açtı.
Manhattan'daki federal savcılara göre, Mashinsky'nin Celsius Network ve bağlı kuruluşlarının müşterilerini dolandırmak için yıllarca süren bir çabaya öncülük ettiği iddia ediliyor. Santigrat personelini, haftalık Soru-Cevap oturumları sırasında yaptığı ve yanlış ve yanıltıcı olduğu tespit edilen kamuoyu açıklamalarını değiştirmeye zorladığı iddia ediliyor. Celsius, bir zamanlar dijital varlık mevduatlarında yüksek faiz oranları sunan, önde gelen bir kripto kredi sağlayıcısıydı. Bununla birlikte, TerraUSD stablecoin'in çöküşü ve dijital varlık piyasalarındaki gerilemenin ardından şirket, müşterilerin para çekme taleplerini karşılayamamasına yol açan önemli finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Celsius'un eski baş gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon da dolandırıcılık da dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar, Mashinsky ve Cohen-Pavon'u müşterileri şişirilmiş fiyatlardan satın almaya teşvik etmek için Celsius'un tokeni CEL'in fiyatını manipüle etmekle suçladılar. CEL tokeninin fiyatı, Celsius'a karşı cezai ve düzenleyici dosyalamaların ardından yaklaşık %6 düşerek yaklaşık 15 sente düştü. Haziran 2021'de 8 dolara ulaşmıştı.
Mashinsky, sektördeki dolandırıcılık uygulamalarını açığa çıkaran bir piyasa gerilemesinin ortasında yasal işlemle karşı karşıya kalan kripto para birimi endüstrisindeki en son kişidir. Celsius bir yıl önce iflas başvurusunda bulunduğundan beri Mashinsky, çeşitli devlet kurumları tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor. SEC, Mashinsky ve Celsius'un yatırımcıları CEL tokenleri satın almaya ve kripto para mevduatlarında yüksek getiri vaat eden Faiz Kazanma Programına katılmaya ikna etmek için yanıltıcı açıklamalar yaptığını iddia ediyor. Ek olarak SEC, Mashinsky'nin Celsius'un finansal başarısını şirketin daha müreffeh bir imajını sunmak için yanlış tanıttığını iddia ediyor.
FTC, tüketiciyi koruma yasaları kapsamında Celsius'a dava da açtı, ancak daha sonra anlaşmaya vardı. Celsius, tüketici varlıklarını işleme yasağı ve 4 doları kabul etti. 7 milyar para cezası, müşterilerin iflas süreci yoluyla tazmin edilmesine olanak sağlamak için askıya alınacak. Ancak Mashinsky ve diğer yöneticiler hakkında yasal işlem devam edecek.
New York Başsavcısı Letitia James, daha önce Ocak ayında Mashinsky'yi New York yatırımcılarını yanıltmakla ve kripto varlıklarında milyarlarca dolar kaybetmelerine neden olmakla suçlayarak dolandırıcılıktan dava etmişti. Celsius'a karşı bu son eylemler, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in dahil olduğu yüksek profilli dava da dahil olmak üzere, bu yıl kripto para birimi endüstrisinde ABD makamları tarafından takip edilen bir dizi hukuk ve ceza davasının bir parçası.