Алекс Машинський, колишній генеральний директор Celsius Network Ltd. , був заарештований і звинувачений у кількох пунктах, включаючи шахрайство, після звинувачень у організації схеми з метою обману клієнтів і маніпулювання цінами на криптовалюту. Арешт стався рівно через рік після того, як Celsius оголосив про банкрутство та повідомив про 1 долар. Дефіцит 19 млрд. Окрім кримінальних звинувачень, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та Федеральна торгова комісія також подали позови проти Машинського та компанії.
Згідно з федеральними прокурорами Манхеттена, Машинський нібито очолював багаторічну спробу обману клієнтів Celsius Network та її дочірніх організацій. Стверджується, що він змусив персонал Celsius змінити публічні заяви, які він зробив під час щотижневих сеансів запитань і відповідей, які були визнані неправдивими та такими, що вводять в оману. Колись Celsius був відомим криптокредитором, пропонуючи високі відсотки за депозитами цифрових активів. Однак після краху стейблкойну TerraUSD і спаду на ринках цифрових активів компанія зіткнулася зі значними фінансовими труднощами, що призвело до неможливості задовольнити вимоги клієнтів щодо виведення коштів.
Роні Коен-Павон, колишньому директору з доходів Celsius, також висувають звинувачення, зокрема в шахрайстві. Прокурори звинуватили Машинського та Коен-Павона в маніпулюванні ціною на токен Celsius, CEL, щоб спонукати клієнтів купувати його за завищеними цінами. Ціна токена CEL впала приблизно на 6% до приблизно 15 центів після кримінальних та регуляторних позовів проти Celsius. У червні 2021 року він досяг максимуму в 8 доларів.
Машинський є останньою фігурою в індустрії криптовалюти, яка зіткнулася з судовим позовом на тлі спаду ринку, який викрив шахрайство в цьому секторі. Відколи Celsius оголосив про банкрутство рік тому, Машинський перебував під пильною увагою з боку різних державних установ. SEC стверджує, що Машинський і Цельсій робили оманливі заяви, щоб спонукати інвесторів купувати токени CEL і брати участь у програмі заробітку відсотків, яка обіцяла високі прибутки від депозитів у криптовалюті. Крім того, SEC стверджує, що Машинський спотворив фінансовий успіх Celsius, щоб представити більш процвітаючий імідж компанії.
FTC також подала позов проти Celsius відповідно до законодавства про захист прав споживачів, але згодом досягла мирової угоди. Celsius погодився на заборону поводження з активами споживачів і 4 дол. Штраф у розмірі 7 мільярдів, який буде призупинено, щоб клієнти могли домагатися відшкодування через процес банкрутства. Проте судовий процес проти Машинського та інших керівників триватиме.
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс раніше подала до суду на Машинського за шахрайство в січні, звинувативши його у введенні в оману нью-йоркських інвесторів і тому, що вони втратили мільярди доларів у криптовалютних активах. Ці нещодавні дії проти Celsius є частиною серії цивільних і кримінальних справ, які цього року розглядає влада США в індустрії криптовалют, включаючи резонансну справу за участю співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.